'Cắt cổ' con nợ với lãi suất 500%/năm, thu lời bất chính gần 4 tỷ đồng

Ngày 13/1, tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã phá chuyên án 601TD, tổ chức khám xét đồng loạt 4 điểm gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn.

Cụ thể, nhà chức trách xác định Lê Xuân Huy (31 tuổi, trú thị trấn Triệu Sơn) là người chuyên cho vay nặng lãi ở địa phương. Thông qua mạng xã hội, Huy giao dịch, điều hành với những người có nhu cầu vay tiền và làm công tác thu hồi nợ. Ngoài ra, Huy lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay lãi.

Lực lượng Công an huyện Triệu Sơn thu giữ các vật chứng của vụ án.

Khi cho vay, Huy yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền khách hàng vay.

Đến thời hạn, nếu ‘con nợ’ không trả, Huy cho đàn em đến đòi, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trên web của mình. Nếu ‘con nợ’ cứng đầu, nhóm này sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với lãi suất từ 3.000 - 15.000đ /triệu/ngày, tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Huy đã cho vay với giao dịch là trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị bắt giữ

Ngày 5/1, Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối Lê Xuân Huy; Trịnh Minh Dương (27 tuổi, trú xã Minh Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng vụ án, ngày 8/1, đơn vị tiếp tục bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà của Nguyễn Văn Dương (36 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cư (37 tuổi, trú xã Hợp Lý), Lê Sỹ Trọng (33 tuôi, trú xã Hợp Tiến). Tại chỗ, Công an đã thu giữ 19 số đỏ và nhiều tài liệu có liên quan.

Qua đó, đã xác định, từ năm 2021 đến nay, với thủ đoạn hoạt động tương tự Lê Xuân Huy, nhóm của Dương, Cư, Trọng đã cho nhiều bị hại vay tiền với lãi suất từ 3.000 - 12.000đ/triệu/ngày, tương đương trên 400%/năm.

Tổng số tiền giao dịch mà những người này cho vay là trên 12 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đình Minh