Châu Âu đang bị bủa vây bởi hàng nghìn công ty ma

Theo Euronews, châu Âu có nguy cơ trở thành điểm rửa tiền lý tưởng, trốn thuế hay lách lệnh trừng phạt của hàng triệu công ty ma.

Các nhà lập pháp EU đang tăng cường biện pháp chống lại những công ty bất hợp pháp này, nhất là khi ngày càng nhiều công ty ma của Nga được cho là lập ra để trốn thuế hay lách lệnh trừng phạt từ châu Âu.

22.000 công ty đăng ký trụ sở tại kim tự tháp Ai Cập. Ảnh: Euronews

Dữ liệu gần đây của Moody’s cho thấy chỉ riêng tại Anh đã có gần 5 triệu công ty bị nghi ngờ là các công ty ma, con số này tại EU là gần 4 triệu công ty, trong đó Pháp và Cộng hòa Sip đang dẫn đầu.

Moody's đã rà soát hàng trăm triệu công ty và cá nhân để tìm kiếm những dữ liệu đáng ngờ, chẳng hạn như không thực hiện các hoạt động kinh doanh hay liên kết với các khu vực pháp lý có rủi ro cao và đưa ra một số phát hiện đáng chú ý.

Báo cáo cho thấy hàng nghìn công ty niêm yết được điều hành bởi những giám đốc có độ tuổi dưới 5 và một công ty của Bỉ có người điều hành trên 900 tuổi.

Mặc dù chuyên gia Ted Datta của Moody’s nói với Euronews rằng những lỗi như vậy có thể là do sai sót trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hay lỗi hệ thống, chúng có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn. Cụ thể, đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt nguồn lực tại cơ quan quản lý doanh nghiệp tại Vương Quốc Anh, cho thấy rủi ro thâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống tài chính.

Vị chuyên gia này cho biết một số hành vi có thể là do các luật sư hoặc công ty trung gian tư vấn giúp giới siêu giàu che dấu tài sản của mình đằng sau các cấu trúc doanh nghiệp phức tạp, với rất ít quy định điều chỉnh cũng như hiếm khi bị kiểm tra.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi khi quy định chống rửa tiền mới được EU thông qua buộc các bên trung gian thực hiện đăng ký kinh doanh phải xác minh danh tính khách hàng giống như các ngân hàng.

Cơ quan thuế HMRC của Anh đã bắt đầu phạt một số bên trung gian do sơ xuất trong việc xác minh danh tính công ty – ông Datta cho biết.

Tuy nhiên, ngay cả vị chuyên gia này cũng không hiểu tại sao dữ liệu đăng ký của hàng chục nghìn công ty lại có sai sót bất hợp lý như vậy.

Một số người cho rằng có những lý do chính đáng để thành lập các công ty ma, chẳng hạn như bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty hoặc để cơ cấu các khoản đầu tư của công ty tư nhân.

Theo ông Datta, việc Vương quốc Anh là nơi dẫn đầu về số lượng công ty ma có thể do đây là địa điểm hấp dẫn cho những kẻ rửa tiền hoặc đơn giản quốc gia này tương đối minh bạch trong công khai thông tin.

Tuy vậy, các nhà lập pháp EU đang thúc đẩy hành động chống lại các công ty ma và dường như không lo ngại về thiệt hại tài sản thế chấp trong phân khúc thị trường họ cho rằng có ít giá trị.

Paul Tang, Đại biểu Nghị viện châu Âu, cho biết: “Tôi không thấy lý do nào thuyết phục mình về việc các công ty ma nên tồn tại. Chúng ta cần tăng doanh thu bằng việc giải quyết vấn đề trốn thuế và các công ty ma đang là trung tâm vấn đề. Do vậy, các chính trị gia cần quyết liệt hơn đối với vấn đề này”.

Vị chính trị gia này ủng hộ các luật mới của EU, do Ủy ban châu Âu đề xuất vào năm 2021, thực hiện việc xử phạt như: tước quyền lợi về thuế đối với các công ty có hoạt động đáng ngờ.

Tuy nhiên, để được thông qua thành luật, đề xuất này cần phải có sự ủng hộ của tất cả 27 thành viên EU, bao gồm cả những nước như Luxembourg, một trung tâm tài chính bị các cơ quan quản lý châu Âu cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động trốn thuế.

Tùng Lâm