Chống gian lận thuế từ phế liệu xuất khẩu

Gần 100 tấn nhôm xuất lậu bị Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H.

Khởi tố nhiều vụ

Ngày 18/9/2019, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TPHCM đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Cục Hải quan TPHCM xem xét khởi tố vụ xuất khẩu phế liệu trốn thuế của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- TPHCM). Doanh nghiệp này mở tờ khai tại Hải quan Bình Phước khai báo xuất khẩu hơn 18 tấn phế liệu đồng và nhôm, trị giá trên 310 triệu đồng, số thuế phải nộp trên 55 triệu đồng. Khi hàng tập kết tại cảng Transimex Sài Gòn- Thủ Đức TPHCM để xuất khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 kiểm tra container phát hiện doanh nghiệp khai báo sai trọng lượng, tên hàng nhằm gian lận thuế. Hàng thực xuất gồm 30 tấn đồng, trị giá hơn 1 tỷ đồng, gian lận hàng trăm triệu đồng tiền thuế.

Trước đó, ngày 13/9, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép trên 27 tấn phế liệu đồng của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas. Vụ việc này cũng do Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019.

Cũng giống như lô hàng trên, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái TPHCM. Khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng, gian lận thuế trên 400 triệu đồng.

Lập chuyên án chặn phế liệu

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas mới được thành lập vào cuối năm 2018 tại Bình Chánh - TPHCM. Ngành nghề chính là nuôi trồng thủy sản nội địa, ngành nghề kinh doanh là bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Sau khi được thành lập, công ty này đã thực hiện xuất khẩu trái phép nhiều lô phế liệu với thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.

Cũng liên quan tới phế liệu xuất khẩu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cũng đang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 hoàn tất hồ sơ, khởi tố hình sự vụ xuất lậu 5 container phế liệu đột lốt sản phẩm gốm để gian lận thuế.

Vụ việc trên do Công ty TNHH XNK và Phát triển Đức Minh (số 297, đường Phúc Diễm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện, được phát hiện tại cảng Cát Lái TPHCM vào tháng 8/2019. DN này mở tờ khai hải quan, khai báo hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gốm đất nung. Thuế suất thuế xuất khẩu của lô hàng là 0%, được phân luồng Xanh. Khám xét lô hàng, Hải quan phát hiện 5 container hàng nêu trên là nhôm phế liệu, thuế suất thuế xuất khẩu là 25%. Ước tính số tiền thuế gian lận hàng trăm triệu đồng.

Trong thời gian gần đây, từ những thông tin phế liệu xuất khẩu có gian lận thuế, Đội Kiểm soát Hải quan đã chủ trì xây dựng chuyên án CK119 phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện kiểm tra giám sát. Nhiều lô hàng nghi vấn đã chuyển luồng kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp trốn thuế hàng trăm triệu đồng mỗi lô hàng. Theo nhận định của lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, một số doanh nghiệp đã lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, thực hiện hành vi cố ý khai sai tên hàng, chủng loại, khối lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, với mục đích che giấu tên hàng thực xuất khẩu, trốn thuế, gian lận thuế.

Một số trường hợp doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM, hàng xuất khẩu tại cửa khẩu cảng biển TPHCM, nhưng lại "lặn lội" đi mở tờ khai hải quan tại Hải quan địa phương khác nhằm đánh lạc hướng thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài một số vụ việc bị phát hiện như nêu trên, hiện Cục Hải quan TPHCM đang tiếp tục mở rộng chuyên án thực hiện đấu tranh, làm rõ nhiều vụ có dấu hiệu vi phạm.

Lê Thu