Chủ tịch HĐQT lừa bán đất biệt thự 'ảo'

Theo các cơ quan tố tụng, Trương Thanh Hải, SN 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, làm Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Cty CP Xây dựng đa ngành Hà Nội. Cty này đăng ký ngành nghề kinh doanh là: thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp (quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình…).

Ngày 18-11-2009, Cty ký hợp đồng với Cty CP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (Cty Indeco) về việc thực hiện thi công dự án thí điểm hạ tầng ngầm đường điện 110 kV Hà Đông – Thượng Đình, đoạn cắt qua KĐT Tây Nam Kim Giang I, trong đó có khu biệt thự liền kề tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội mà Cty Indeco làm chủ đầu tư.

ảnh minh họa

Năm 2010, lợi dụng việc triển khai dự án thí điểm trên, Hải “nổ” với anh Đặng Xuân Dũng, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rằng, Cty mình đang thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện 110kV cho Cty Indeco. Khi dự án hoàn thành, Cty của Hải sẽ được quyền ưu tiên mua bán, chuyển nhượng một số ô đất hoặc Cty Indeco sẽ thanh toán bằng đất dự án thay cho chi phí thi công.

Hải “đánh tiếng” để Dũng giới thiệu cho ai có nhu cầu mua đất gặp Hải thỏa thuận, ký hợp đồng. Tin tưởng thông tin Hải đưa, anh Dũng gặp anh Quản Quang Anh, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội và giới thiệu dự án khu biệt thự liền kề cho anh Quang Anh như Hải đã giới thiệu để cùng tìm kiếm khách hàng. Anh Quang Anh biết anh Nguyễn Ngọc Long, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cần mua đất nên bảo anh Long đến gặp Hải. Hải đã thuyết phục anh Long bằng việc đưa ra một số giấy tờ liên quan đến dự án.

Anh Long chọn mua một lô đất, diện tích 220m2 và ký hợp đồng vay vốn cá nhân, giá 22 triệu đồng/m2. Mặc dù anh Long thỏa thuận, ký hợp đồng vay vốn cá nhân với Hải nhưng thực tế, anh Long được Hải cam kết mua bán, chuyển nhượng lại lô đất. Hải nói, dự án Indeco thời điểm năm 2010 chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng nên chưa ký hợp đồng mua bán, chỉ ký hợp đồng vay vốn cá nhân. Lúc dự án triển khai xong cơ sở hạ tầng, Hải sẽ chuyển nhượng lại ô đất và anh Long sẽ ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Cùng ngày, theo yêu cầu của Hải, anh Long đã chuyển vào tài khoản của Hải gần 4,8 tỷ đồng. Hải lập phiếu thu số 5 của Cty CP Xây dựng đa ngành Hà Nội. Ngoài ra, anh này còn đưa cho anh Quang Anh tiền môi giới chuyển nhượng ô đất trên 2 lần, tổng số tiền là 2,14 tỷ đồng. Nhận tiền, Hải cam kết cuối năm 2013 sẽ bàn giao mặt bằng nhưng đến nay không trả lại tiền cho anh Long. Do đó, anh Long đã tố cáo Hải với CQCA.

Hải khai, nghĩ rằng, khi thi công xong hạ tầng dự án sẽ được quyền ưu tiên mua bán, chuyển nhượng một số lô của dự án nên đã ký hợp đồng vay vốn cá nhân với anh Long. Cầm tiền của bị hại này, Hải sử dụng hết và không có khả năng trả lại. Liên quan đến 900 triệu đồng – tiền môi giới anh Dũng chuyển vào tài khoản của Hải để trả cho anh Quang Anh, Hải không thừa nhận. Nhưng căn cứ lời khai của anh Dũng, Quang Anh, CQĐT kết luận, 900 triệu đồng anh Dũng chuyển vào tài khoản của Hải là tiền của anh Long nên buộc Hải phải trả lại.

Do đó, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Anh Dũng, Quang Anh giới thiệu anh Long gặp Hải nhưng bàn bạc, trao đổi và không biết Hải đưa ra thông tin gian dối nên không đủ căn cứ xác định họ là đồng phạm.

Hoa Đỗ