Công ty La Ebi Lohas lại bị khởi tố vì phế liệu

Gốc
Sau khi bị khởi tốt tội 'Buôn lậu' vào đầu tháng 9/2019, Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Bình Chánh- TPHCM) vừa bị Cục Hải quan TPHCM khởi tố lần thứ hai cũng về tội 'Buôn lậu'.

Container phế liệu xuất trái phép của Công ty La Ebi Lohas. Ảnh: T.H

Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành quyết định khởi tố hình sự tội “Buôn lậu” liên quan đến vụ xuất khẩu phế liệu trốn thuế của Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas (Công ty La Ebi Lohas - Bình Chánh- TPHCM).

Vụ việc trên do Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan TPHCM chủ trì thực hiện chuyên án bắt giữ vào tháng 4/2019.

Theo đội kiểm soát hải quan, lô hàng nêu trên được Công ty La Ebi Lohas mở tờ khai tại Hải quan Bình Phước khai báo xuất khẩu hơn 18 tấn phế liệu đồng và nhôm phế liệu, trị giá trên 310 triệu đồng, số thuế phải nộp trên 55 triệu đồng. Lô hàng được thông quan luồng Xanh.

Thực hiện chuyên án CK119, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 thực hiện dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để thông qua.

Khi hàng tập kết tại cảng Transimex Sài Gòn- Thủ Đức TPHCM để xuất khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 kiểm tra container phát hiện doanh nghiệp khai báo sai trọng lượng, tên hàng nhằm gian lận thuế.

Cụ thể, công ty này có hành vi: “Khai khống về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu”. Đó là công ty khai báo lô hàng xuất khẩu có 2 mặt hàng, gồm: hơn 9 tấn Phôi nhôm phế liệu (thu được trong quá trình sản xuất dạng vụn) và 512 chiếc két nước tản nhiệt cho ô tô tải đã qua sử dụng. Tuy nhiên, thực tế hàng hóa xuất khẩu không có 2 mặt hàng này.

Công ty TNHH một thành viên La Ebi Lohas khai báo mặt hàng “phế liệu đồng” xuất khẩu có trọng lượng là 6.029 kg, tuy nhiên thực tế xuất khẩu là 27.510 kg, thừa so với khai báo hải quan 21.481 kg. Tại thời điểm tờ khai, thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng “phế liệu đồng” là 22%, số tiền thuế Công ty La Ebi Lohas đã khai báo thiếu trên 425 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/9, Cục Hải quan TPHCM cũng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ xuất khẩu trái phép trên 27 tấn phế liệu đồng, gian lận thuế trên 400 triệu đồng của Công ty La Ebi Lohas. Vụ việc này cũng do Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện vào tháng 4/2019.

Cũng giống như lô hàng trên, Công ty La Ebi Lohas mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM. Khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, thực hiện kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa không phải là “phôi nhôm phế liệu” mà “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 USD/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng, gian lận thuế trên 400 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty La Ebi Lohas mới được thành lập vào cuối năm 2018 tại Bình Chánh - TPHCM. Ngành nghề chính là nuôi trồng thủy sản nội địa, ngành nghề kinh doanh là bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, sau khi thành lập vài tháng công ty này đã thực hiện xuất khẩu trái phép nhiều lô phế liệu với thủ đoạn tinh vi nhằm trốn thuế.

Lê Thu