Cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị phạt 5 năm 6 tháng tù và nộp 140 tỷ đồng
Chiều ngày 12/5/2023, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Đỗ Thành Nhân - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings cùng 7 đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo đó, Đỗ Thành Nhân đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam và nộp 140 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Sau 5 ngày xét xử, chiều ngày 12/5/2023, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội chính thức tuyên án vụ thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII và TGG, xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Theo đó, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân 5 năm 6 tháng tù; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo; Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt bị phạt 4 năm tù; Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt bị phạt 15 tháng tù; Lê Thị Thùy Liên - nhân viên Dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt bị phạt 12 tháng 22 ngày tù; Vũ Ngọc Long - cựu Tổng Giám đốc Louis Holding bị phạt 6 tháng tù; Trịnh Thị Thúy Linh - Giám đốc hành chính Louis Holding bị phạt 12 tháng 22 ngày tù; Ngô Ngọc Vũ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital bị phạt 6 tháng tù.
Tại tòa, hai bị cáo Lê Thị Thùy Liên và Trịnh Thị Thúy Linh đã được thả tự do vì đã đủ thời gian chịu án.
Các bị cáo đứng nghe Tòa tuyên án chiều ngày 12/5/2023.
Về dân sự, bị cáo Đỗ Thành Nhân phải nộp 140 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án và Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt phải nộp hơn 14 tỷ đồng.
Ngoài án tù, tòa tuyên cấm các bị cáo làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính một năm sau khi chấp hành xong án tù.
Tòa nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến chính sách quản lý công khai, công bằng, minh bạch của nhà nước với thị trường chứng khoán, gây mất niềm tin của nhà đầu tư; gây hoang mang lo lắng bất bình trong xã hội./.
Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, trong vụ án này, từ động cơ và mục đích thao túng thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020-2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân đã mua lại 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo đổi tên 2 công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).
Để thao túng chứng khoán, bị cáo Nhân lấy danh nghĩa cá nhân, mượn tên và nhân thân cùng giấy tờ của 13 người thân, nhân viên công ty rồi mở 17 tài khoản chứng khoán.
Sau đó, Đỗ Thành Nhân bàn bạc, câu kết và thỏa thuận với bị cáo Đỗ Đức Nam dùng 17 tài khoản này và tiền của Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, tạo thành vòng tròn khép kín chỉ huy cấp dưới của mình thực hiện các hành vi giao dịch thao túng chứng khoán thu lời số tiền đặc biệt lớn, hơn 154 tỷ đồng.
