Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM và 17 cán bộ thuế sắp hầu tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, đã bỏ trốn) phạm các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Buôn lậu và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cụ thể, từ năm 2016 - 2020, Dũng điều hành nhiều công ty ở trong và ngoài nước để sản xuất linh kiện điện tử giả, hàng đã qua sử dụng nhưng mua bán lòng vòng, xuất khẩu ra nước ngoài, để được hoàn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời, Dũng dùng các công ty "ma" để nhập khẩu trái phép, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng và 5,3 tỉ đồng phí dịch vụ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House lập 19 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, với tổng số tiền hơn 430,6 tỉ đồng.

Từ đó, Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365,5 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, Viện kiểm sát đã truy tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; 17 cựu cán bộ Cục Thuế TPHCM bị truy tố về hai tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu và gây thất thoát cho nhà nước hơn 331,4 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận trách nhiệm, cho rằng bản thân đã thiếu sót, không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

(*) Nguồn: Người Lao động

Thực hiện : Thúy Hiền