Cựu Thủ tướng Najib Razak và 273 triệu USD bị tịch thu

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giá trị tịch thu từ 567 túi xách, 12.000 đồ trang sức, 423 đồng hồ và 234 kính mát và ít tiền mặt liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, một phần trong quá trình điều tra vụ thất thoát Quỹ Đầu tư 1Malaysia (1MDB).

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm Thương mại của Cảnh sát liên bang Malaysia Amar Singh trưng ra hình ảnh chụp các đồ trang sức trong một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 27-6. Ảnh: AFP

Ngày 27-6, cảnh sát Malaysia tuyên bố hoàn tất việc định giá đối với hàng trăm túi xách và hàng chục ngàn đồ trang sức bị tịch thu liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak.

CNN dẫn nguồn tin cho biết, tổng giá trị bị tịch thu lên đến 273 triệu USD, đánh dấu vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử nước này.

Những món hàng hiệu xa xỉ

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giá trị tịch thu từ 567 túi xách, 12.000 đồ trang sức, 423 đồng hồ và 234 kính mát và ít tiền mặt liên quan đến gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, một phần trong quá trình điều tra vụ thất thoát Quỹ Đầu tư 1Malaysia (1MDB). Các đồ trang sức bao gồm 2.200 nhẫn, 1.400 dây chuyền, 2.100 vòng đeo tay, 2.800 đôi bông tai, 1.600 trâm cài. Vật phẩm đắt giá nhất bị tịch thu là một dây chuyền vàng với kim cương trắng, trị giá 1,5 triệu USD.

“Chắc chắn chúng ta bị sốc. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Malaysia”, ông Amar Singh - Giám đốc Cục Điều tra tội phạm Thương mại của Cảnh sát liên bang Malaysia tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 27-6. Ông nói thêm, các giới chức phải mất hơn 1 tháng để thẩm định giá trị và điều tra vật phẩm bị tịch thu. “Vì sao chúng tôi lại tốn nhiều thời gian như vậy”, ông nói tại cuộc họp và sau đó giải thích: “Đó là do số lượng vật phẩm thu được từ các cuộc đột kích quá lớn và chúng tôi muốn đảm bảo tính toàn vẹn của chúng”.

Từ nhà ông Najib hay từ Quỹ 1MDB?

Hàng hóa bị tịch thu là một phần của cuộc điều tra vụ thất thoát từ 1MDB, là quỹ đầu tư do Thủ tướng Najib sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, 1MDB sau đó bị phát hiện là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền. Ngoài Malaysia, một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc... mở các cuộc điều tra liên quan quỹ này.

Và cựu Thủ tướng Najib cũng bị buộc tội biển thủ tham nhũng hàng tỷ USD liên quan đến quỹ này. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Najib vẫn bác bỏ các cáo buộc và thậm chí khẳng định bản thân không biết gì về các khoản tiền được cho là gửi vào tài khoản cá nhân. Theo ông Amar Singh, cựu Thủ tướng Najib và vợ của ông Rosmah Mansor sẽ sớm bị thẩm vấn dù ông không cung cấp thời gian cụ thể, chi tiết.

Trước đó, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cũng đã công bố danh tính của nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối liên quan 1MDB. Đó là ông Tan Kim Loong, 40 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Eric Tan, cùng 3 cá nhân khác là những đối tượng đang bị truy nã để phục vụ điều tra. Tan Kim Loong được xác định là bên ký kết hàng loạt tài khoản ngân hàng tại Singapore, qua đó rửa tiền từ quỹ 1MDB. Các tài khoản này là tài khoản tại Ngân hàng RBS Coutts và Falcon. Cùng với nhà tài phiệt Low Taek Jho, thường được gọi là Jho Low, Tan Kim Loong bị truy nã từ tháng 10-2016.

Theo một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Low Taek Jho sử dụng 1,3 triệu USD tiền chiếm dụng từ 1MDB để mua 27 dây chuyền vàng và vòng tay kim cương 18 carat cho vợ của quan chức có tên trong đơn kiện liên quan 1MDB. Và quan chức này chính là cựu Thủ tướng Najib. Mỹ hiện đang tìm cách thu hồi khoảng 540 triệu USD bị chiếm đoạt từ quỹ 1MDB, với hơn 1,7 tỷ USD tài sản bị tịch thu theo Sáng kiến Thu hồi tài sản Kleptocracy.

KHẢ ANH