Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp

Gốc
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, TAND TP Hà Nội đã hoàn thiện kế hoạch xét xử Hà Văn Thắm (SN 1972) – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh khác nhau.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp - Ảnh 1

Đối tượng Hà Văn Thắm.

Theo đó, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm cùng 47 bị cáo sẽ khai mạc vào ngày 27/2 và dự kiến kéo dài trong 20 ngày liên tiếp. HĐXX sơ thẩm vụ án gồm 5 thành viên trong đó Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa. Ngoài ra, có hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Gần 50 bị cáo trong vụ án sẽ lần lượt bị đưa ra truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài Hà Văn Thắm, một số lãnh đạo Oceanbank cũng có mặt tại tòa với tư cách bị cáo gồm Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này, Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1973) – cựu Tổng giám đốc kế nhiệm Nguyễn Xuân Sơn tại Oceanbank.

Ngoài ra, một số bị cáo hầu tòa sắp tới nguyên là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank gồm Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Minh Phương. Có 34 bị cáo nguyên là giám đốc các chi nhánh và giám đốc các phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Đại dương.

Theo cáo trạng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới giải quyết cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng) vay tiền thông qua Cty Trung Dung, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 344 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Sơn, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử sang Oceanbank tham gia HĐQT và giữ chức Tổng Giám đốc, bị cáo này đã bàn bạc, thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất tiền vay và thu chênh lệch tỉ giá ngoại tệ của khách hàng thông qua Công ty BSC.

Bên cạnh đó, Thắm và Sơn cũng thống nhất chỉ đạo cấp dưới trả thêm lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi dưới dạng “tiền thưởng” cho nhiều hợp đồng khách hàng (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) khi gửi tiền vào Oceanbank, gây thiệt hại gần 69 tỷ đồng.

Cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được điều chuyển trở lại làm Phó Tổng Giám đốc PVN nhưng ông này giới thiệu Nguyễn Minh Thu (khi đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc và đề nghị Thắm cho nữ tổng giám đốc tiếp tục phụ trách công tác huy động vốn. Sau đó, Nguyễn Minh Thu đã chỉ đạo thực hiện việc chi trả lãi suất ngoài hợp đồng trái quy định, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp - Ảnh 2

Ông Hà Văn Thắm từng ‘bỏ túi’ hàng trăm tỷ đồng của ông Danh như thế nào?

“… Ban đầu anh Thắm đòi 1 ngàn tỷ đồng, ảnh hạ xuống 800, rồi sau cùng ảnh đã nhận của tui 500 tỷ đồng…” Cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh đã khai như vậy về ông Thắm.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp - Ảnh 3

Hà Văn Thắm khai nhận những gì?

Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 – 2014, ông Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cả nghìn tỷ đồng cho Oceanbank.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm chuẩn bị hầu tòa 20 ngày liên tiếp - Ảnh 4

Lời khai đầu tiên của Phạm Công Danh: Đã đưa ông Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng

Hôm nay (29/7), sang ngày thứ 10 của phiên tòa xét xử ‘đại án’ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) của TAND, HĐXX tiến hành xét hỏi Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch VNCB).

Xuân Ân

Tin nóng

Tin mới