Đại án OceanBank: Những tình tiết đáng chú ý

Kiều nữ khóc nức nở tại tòa

Cựu thư ký của Hà Văn Thắm, "kiều nữ" Quỳnh Tứ khóc nức nở tại tòa.

Phiên xử Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài ngay từ màn thủ tục phiên tòa, theo tin tức trên báo Lao động.

Theo đó, bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983, quê Ninh Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC) gây chú ý ngay từ những giây phút đầu tiên với những lần “nức nở”, đem lại cho người khác cảm giác, cô gái này không còn làm chủ được tuyến lệ của mình.

Ở phần làm thủ tục phiên tòa (kiểm tra căn cước cùng một số thông tin liên quan), bị cáo Tứ đã giàn giụa, không thể nói rõ những câu trả lời trước hội đồng xét xử (HĐXX), khiến không ít lần vị chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở, động viên “bị cáo bình tĩnh”.

Đến phiên xử hôm 30/8, bị cáo Tứ tiếp tục tái diễn màn "thay lời muốn nói" bằng những giọt nước mắt lã chã khi HĐXX thẩm vấn. Lý giải việc “khóc như mưa” mỗi lần được hỏi đến, Tứ cho hay, do thần kinh yếu, dễ bị cảm xúc nên vậy.

Lái xe ngỡ ngàng biết mình là... Tổng giám đốc

Bị cáo Trần Văn Bình tại phiên tòa sơ thẩm lần 2. Ảnh: Zing.vn.

Hôm 31/8, khi đang thẩm vấn các “chóp bu” của OceanBank, nhiều người theo dõi phiên tòa được phen nghiêng ngả khi trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc OceanBank tự nhận mình là người nổi tiếng và rất nhiều tiền.

Theo ông Sơn, số tiền hơn 300 tỷ đồng bị cơ quan chức năng cáo buộc đã chiếm đoạt nhưng bị cáo cho hay, không dùng một đồng nào cho mục đích cá nhân. Lý giải khoản tiết kiệm 50 tỷ đồng trong ngân hàng, bị cáo Sơn khẳng định đây là số tiền có được nhờ tham gia một số dự án và lãi lớn.

“Bị cáo cũng là người đầu tư tài chính, có thời kỳ bị cáo còn nổi tiếng trên thị trường chứng khoán và có khá nhiều tiền để đầu tư” – cựu Tổng giám đốc OceanBank nói trước tòa.

Trường hợp lái xe bỗng dưng biết mình là Tổng giám đốc cũng được đánh giá là một trong những câu chuyện bi hài quanh vụ xử Hà Văn Thắm và đồng phạm.Cụ thể, ở phiên 29.8, trong khi thẩm vấn bị cáo Trần Văn Bình – cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Trung Dung, bị cáo này tỏ ra ngỡ ngàng khi biết mình là Tổng giám đốc.

Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 11/2012, Trần Văn Bình ký hợp đồng tín dụng với OceanBank vay 500 tỷ đồng. Theo cáo buộc, bị cáo Bình là Tổng giám đốc của Công ty Trung Dung, nhưng ở tòa, ông Bình khai nhận chỉ là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh. “Khi cơ quan điều tra nói bị cáo là Tổng giám đốc Công ty Trung Dung thì bị cáo mới biết” – ông Bình nói trước tòa.

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank tiết lộ các khoản biếu Tết "khủng"

Cựu Tổng Giám đốc Oceanbank tại phiên xử chiều 30/8. Ảnh Dân trí

Làm rõ tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” của cựu Tổng Giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn, HĐXX truy vấn về số tiền gần 69 tỷ đồng Hà Văn Thắm đưa cho Sơn để “chăm sóc khách hang”. Trước tòa, Hà Văn Thắm khai, số tiền trên được bị cáo lấy từ Cty BSC, theo báo Dân trí.

Số tiền trên, Nguyễn Xuân Sơn khai không mang về nhà mà dùng chi tiêu vào các khoản giao lưu, cảm ơn khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của ngân hàng và chi cho lãnh đạo các chi nhánh.

Theo cáo trạng, trong hành vi sử dụng hơn 1.000 tỷ đồng để chi cho các cá nhân là lãnh đạo của Hội sở Oceanbank và lãnh đạo các Chi nhánh, Nguyễn Xuân Thắng nhận hơn 226 tỷ đồng và Võ Việt Trung - Phó Tổng Giám đốc Oceanbank nhận hơn 20 tỷ đồng để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu chi “chăm sóc khách hàng” cho tiền gửi của PVN, các tổng công ty, công ty con. Hà Văn Thắm cũng xác nhận đã đưa cho Nguyễn Xuân Sơn 69 tỷ đồng lấy từ Oceanbank.

Đáp lại, Nguyễn Xuân Sơn khai, bị cáo đã chi chăm sóc khách hàng 200 tỷ đồng, gồm các khoản chi như: các đoàn ngoại giao, chi ông Quỳnh khoảng 30-40 tỷ đồng, chi cho các lãnh đạo khác của PVN, các doanh nghiệp như Vietsopetro, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Oil, chi các lãnh đạo vào dịp Tết.

Khai rõ về khoản tiền “lễ tết”, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, mức chi theo tỉ lệ từ to đến nhỏ, mỗi kỳ chi khoảng chục tỷ đồng, mỗi người khoảng 50-200 triệu đồng. Theo cựu Tổng Giám đốc Oceanbank, việc chi tiền này là “tấm lòng của doanh nghiệp đối với lãnh đạo”.

Khi bị truy tên những lãnh đạo đã nhận tiền “lễ tết”, Nguyễn Xuân Sơn từ chối nêu tên dù HĐXX cho phép bị cáo viết tường trình nếu ngại. Không tiết lộ cụ thể nhưng bị cáo cũng cho biết, khoản chi “lễ tết” này mỗi năm khoảng 30-50 tỷ đồng.

“Danh sách chúc Tết kiểu cho bà này mấy nghìn, người kia mấy chục triệu, bị cáo xin không nêu tên tuổi các bác ra.” - cựu Tổng Giám đốc Oceanbank nói trước tòa.