Đằng sau vụ phá nhà của tỷ phú Nirav Modi

Bởi ông Azim Premji trở thành tỷ phú hào phóng nhất lịch sử Ấn Độ sau khi cam kết dành 21 tỷ USD để hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Và việc này diễn ra sau khi tòa nhà trị giá 14 triệu USD của tỷ phú Nirav Modi (được tạp chí Forbes xếp thứ 85 trong danh sách những người giàu nhất Ấn Độ năm 2017, với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD) bị san phẳng vì xây dựng trái phép, vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường của Ấn Độ.

Khi khu nhà rộng hơn 3.000m² bị chính quyền bang Maharashtra dùng mìn san phẳng hôm 8-3, tỷ phú Nirav Modi đang bị kết tội lừa đảo ngân hàng và bỏ trốn ra nước ngoài.

Và tòa nhà này (xây dựng trái phép gần bờ biển ở thành phố Mumbai) bị tịch biên, nhưng thay vì rao bán, chính quyền bang Maharashtra lại quyết định đặt mìn phá hủy. Đây được coi là thông điệp gửi tới tỷ phú Nirav Modi, người đang bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ.

Ông Nirav Modi là người sáng lập đế chế trang sức và kim cương mang tên mình từ năm 2010 tại thành phố Mumbai và cũng là doanh nhân đầu tiên trong lĩnh vực trang sức ở Ấn Độ xuất hiện trên trang bìa tạp chí của hãng đấu giá nổi tiếng ở Mỹ Southeby's.

Nhưng 8 tháng trước, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Nirav Modi (từ tháng 7-2018), sau khi cảnh sát Ấn Độ gửi yêu cầu hồi tháng 3-2018, với cáo buộc liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất tại Ấn Độ.

Theo giới truyền thông, sau một thời gian ở New York, Mỹ, tỷ phú Nirav Modi đã tới London, Anh (tháng 6-2018) để nộp đơn xin tị nạn, và đang thuê luật sư để không bị trục xuất về Ấn Độ. Theo tờ The Telegraph, ông Nirav Modi đang sống trong căn nhà trị giá 8 triệu USD ở West End, London, Anh.

Hơn 1 năm trước (22-2-2018), giới chức Ấn Độ đã phong tỏa tài sản của tỷ phú Nirav Modi và các doanh nghiệp của ông. Việc này diễn ra sau khi tỷ phú Nirav Modi cùng gia đình tới Mỹ hồi tháng 1-2018 và Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra quyết định thu hồi hộ chiếu của người bị cáo buộc lừa đảo 1,8 tỷ USD của Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB - ngân hàng nhà nước lớn thứ hai Ấn Độ). Cảnh sát Ấn Độ cho biết, vụ lừa đảo được thực hiện trót lọt vì có sự giúp sức của một số nhân viên tại PNB.

Cảnh sát Ấn Độ canh giữ khu nhà bị phá hủy hôm 8-3.

Trong số những người bị bắt đáng quan tâm nhất có ông Gokulnath Shetty, nguyên Phó giám đốc PNB và ông Manoj Kharat, Giám đốc điều hành của PNB. Ngoài ra còn có ông Hermant Bhat, người ký hợp đồng ủy quyền của tập đoàn Nirav Modi Group. Và những người này bị bắt với cáo buộc sử dụng các khoản cho vay khống với một số công ty của ông Nirav Modi để chiếm đoạt 1,8 tỷ USD của PNB.

Theo cáo buộc của cảnh sát Ấn Độ, ông Mehul Choksi (chú của tỷ phú Nirav Modi) là nhân vật trung tâm của vụ lừa đảo tại PNB và ông Nirav Modi có liên quan tới việc lừa PNB 2,8 tỷ rupee (gần 44 triệu USD). Bộ Nội vụ Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của ông Mehul Choksi và từ tháng 2-2018, hàng chục nhân viên ngân hàng đã bị bắt.

Tổng giám đốc Ngân hàng PNB Sunil Mehta bị thẩm vấn để làm rõ vai trò và trách nhiệm của ông trong việc bị lừa tới 1,8 tỷ USD. Chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng bị thẩm vấn.

Ngân hàng quốc doanh UCO Bank cho biết, hơn 411 triệu USD của họ có thể bị mất vì dính líu tới vụ lừa đảo kể trên. Ngân hàng State Bank of India và ngân hàng Union Bank of India cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Theo hãng Bloomberg, các ngân hàng Ấn Độ bị lừa tổng cộng 3 tỷ USD. 1 năm trước (tháng 3-2018), cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang của tỷ phú Nirav Modi. Đồng thời phong tỏa số cổ phiếu cá nhân cùng các quỹ đầu tư của ông Nirav Modi.

Ngoài ra, chính quyền bang Maharashtra còn tịch biên công ty kinh doanh trang sức cùng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông Nirav Modi. Tổng tài sản của ông Nirav Modi bị tịch biên trị giá gần 90 triệu USD, trong đó có 1 căn nhà ở London (Anh) và 2 ngôi nhà ở New York (Mỹ).

Cục Điều tra trung ương Ấn Độ (cơ quan chuyên điều tra các vi phạm rửa tiền và trao đổi ngoại tệ) cho biết, họ đã khám xét văn phòng và tư dinh của ông Nirav Modi, và tịch thu khoảng 883 triệu USD từ vàng, kim cương, đá quý và nữ trang. Tuy nhiên, tỷ phú Nirav Modi cho biết (trong bức thư gửi Ban Giám đốc ngân hàng), chỉ nợ PNB 775 triệu USD, không phải 1,8 tỷ USD.

Mạnh Phong