Đánh bạc qua mạng và những đường dây nghìn tỷ bị triệt phá

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hóa (sinh năm 1958, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 - Bộ Công an) về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50.

Theo thông tin bước đầu được biết, đường dây tội phạm liên quan đến ông Hóa hoạt động dưới hình thức game online, nhưng thực chất là đánh bạc trá hình qua mạng internet, quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt tại nước ngoài, có sự tham gia của các đối tượng ở trong và ngoài nước. Số lượng tiền giao dịch mỗi ngày thông qua các tài khoản là cực lớn. Tổng số ngoại tệ đánh bạc mà đường dây này chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu lên đến hàng triệu USD

Trước đó, theo đánh giá của Ban Bí thư, vụ án tổ chức đánh bạc tại Phú Thọ có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Giữa năm 2017, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có em ruột của Khéo và đối tượng Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Cảnh sát khám xét nơi ở của những người có liên quan trong đường dây.

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), sau đó mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam. Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua. Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Xác minh 70 tài khoản, cơ quan điều tra phát hiện số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ.

Đường dây cá độ hơn 7.000 tỷ đồng

Giữa năm 2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương đồng loạt phá 2 chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với số lượng tiền giao dịch lên đến hơn 7.000 tỷ đồng.

CQĐT thi hành lệnh khám xét 1 điểm liên quan đến đường dây đánh bạc "khủng"

Cơ quan điều tra đã triệu tập, bắt, khám xét khẩn cấp đối với 23 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet do Bùi Khắc Hiền (52 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.

Ông trùm ngoại quốc cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ

Cuối năm 2015, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục cảnh hình sự (Bộ Công an) bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc do Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường. Đây là lần đầu tiên công an Việt Nam bắt giữ người nước ngoài tham gia điều hành đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Lawrence bị cảnh sát bắt giữ tại quận Bình Thạnh.

Thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Lawrence tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.

Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, Cục cảnh sát công nghệ cao đã mất hơn một năm theo dõi. Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy, đường dây này đã thu hút rất đông người tham gia, tổng số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đường dây cá độ của ông trùm xã hội Minh Đen

Cuối năm 2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây cá độ nghìn tỷ do Lê Thành Minh (tức Minh Đen, 36 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều hành.

Tham gia đường dây đánh bạc của Minh là những tay cờ bạc chuyên nghiệp, thành phần bất hảo, manh động tại địa phương.

Trong số 29 người bị khởi tố có cả bác sĩ, chủ doanh nghiệp và các thành phần chuyên tổ chức đánh bạc ở TP Thanh Hóa, thường sử dụng "xã hội đen" dằn mặt các con bạc thua nợ.

Cảnh sát xác định nhóm tổ chức đánh bạc do Lê Thành Minh điều hành chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đánh lô, đề qua mạng Internet hơn 16 tỷ đồng.

Tú An (Tổng hợp)

Pháp luật Net