Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề nghị truy tố 36 đối tượng trong vụ xuất khống khoảng 2 triệu tấn than

Ngày 19/7, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cung ứng tàu biển Cửa Ông và Cung ứng tàu biển Hòn Gai thuộc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh", đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 36 bị can. >> Quảng Ninh khởi tố thêm 12 giám đốc xuất than lậu

Trong số đó có 12 đối tượng thuộc Cung ứng tàu biển Cửa Ông, Hòn Gai gồm ông Nguyễn Văn Huấn, ông Trần Quang Vinh (Giám đốc và Phó Giám đốc Cung ứng tàu biển Cửa Ông), ông Đỗ Thanh Yên, ông Mạc Văn Hồng (Giám đốc và Phó Giám đốc Cung ứng tàu biển Hòn Gai) cùng 8 cán bộ, nhân viên về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 24 đối tượng ở ngoài gồm 16 giám đốc, phó giám đốc ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình…, 4 giám định viên và 4 đối tượng "cò" than về tội "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác". Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh thành lập từ năm 1993, có hai đơn vị trực thuộc là Cung ứng tàu biển Cửa Ông và Cung ứng tàu biển Hòn Gai. Trong quá trình hoạt động, công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép xuất khẩu than theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Năm 2006 và năm 2007, cung ứng tàu biển Hòn Gai và cung ứng tàu biển Cửa Ông báo cáo lên công ty phương án kinh doanh than xuất khẩu sang Trung Quốc, được công ty phê duyệt, ủy quyền và tạm ứng cho 2 đơn vị trên 25,5 tỉ đồng. Theo đó, cung ứng tàu biển Cửa Ông ký 36 hợp đồng mua trên 1 triệu tấn than của 29 doanh nghiệp ngoài tỉnh Quảng Ninh với 1.446 hóa đơn GTGT trị giá trên 288 tỉ đồng; ký 8 hợp đồng vận chuyển than thể hiện tại 41 hóa đơn, trị giá trên 30 tỉ đồng; ký 5 hợp đồng giám định than với 3 doanh nghiệp trị giá 728 triệu đồng và ký 5 hợp đồng xuất khẩu trên 1 triệu tấn than này với 2 công ty Trung Quốc, trị giá trên 327 tỉ đồng. Thu gom than trái phép tại Quảng Ninh. Cung ứng tàu biển Hòn Gai trong thời gian này cũng ký 24 hợp đồng mua trên 696.000 tấn than của 18 doanh nghiệp ngoài tỉnh Quảng Ninh trị giá trên 186 tỉ đồng, thể hiện tại 1.446 hóa đơn; sau đó ký hợp đồng bán cho 3 công ty của Trung Quốc với giá trên 210 tỉ đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích xuất khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, lợi dụng sự ủy quyền của Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh, trong thời gian từ 2006 đến quý I/2008, các đối tượng ở Cung ứng tàu biển Cửa Ông, Hòn Gai không mua than của các doanh nghiệp trong nước, không bán than cho các công ty của Trung Quốc mà thông đồng với Nguyễn Văn Đạt, Đàm Quang Vỹ (đối tượng bên ngoài ở Quảng Ninh, đã bỏ trốn)... cho tư thương mượn tư cách pháp nhân xuất khẩu than sang Trung Quốc. Để hợp thức hóa nguồn than xuất khẩu, các đối tượng đã thông đồng với nhau cùng một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sử dụng hợp đồng, hóa đơn GTGT khống ghi bán than, vận chuyển than cho hai đơn vị là Cung ứng tàu biển Cửa Ông và Cung ứng tàu biển Hòn Gai. Quan hệ với nhiều doanh nghiệp có chức năng giám định hàng hóa xuất khẩu để cấp chứng thư giám định khống. Lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định các bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ hai đơn vị cung ứng tàu biển nói trên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT. Các bị can là lãnh đạo đã bàn bạc, thỏa thuận, chỉ đạo việc lập hồ sơ khống nhằm chiếm đoạt của Nhà nước 17,196 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT. Các bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp hoặc có quan hệ với các doanh nghiệp để cung cấp hợp đồng, hóa đơn GTGT trong vụ án nhằm mục đích chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Hành vi của các đối tượng phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, giấy tờ có giá giả khác. Chứng thư giám định hàng hóa xuất, nhập khẩu là tài liệu pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền sử dụng làm căn cứ để áp thuế, tính thuế xuất nhập khẩu. Các giám định viên bị khởi tố trong vụ án đã lập hồ sơ, cấp chứng thư giám định khống, đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều đáng nói, trong quản lý vừa là công ty mẹ cho chủ trương, kinh doanh xuất khẩu than tạm ứng vốn cho 2 công ty con với số tiền lớn nhưng lại không kiểm tra, dẫn đến 2 công ty con tùy cơ ứng biến, hậu quả các đối tượng đã chiếm đoạt một số tiền lớn của Nhà nước

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/kinhte/2009/7/116620.cand