ĐHĐCĐ Eximbank: Vừa bỏ phiếu bầu vừa đọc tờ trình báo cáo cổ đông

Bỏ phiếu luôn cho việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Sáng 21/4/2017, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu ( Eximbank – mã EIB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại TP.HCM.

Tại ĐHĐCĐ lần này, ban lãnh đạo Eximbank báo cáo cổ đông 20 Dự thảo, trong đó có 11 Tờ trình liên quan đến các hoạt động của Eximbank suốt từ năm 2015 – 2017.

Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank, báo cáo cổ đông về vấn đề Dự thảo báo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, ủy ban trực thuộc HĐQT 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Thành viên HĐQT của Eximbank hiện nay (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 09 người:

1. Ông Lê Minh Quốc – Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

3. Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT

4. Ông Đặng Anh Mai - Thành viên HĐQT

5. Ông Cao Xuân Ninh - Thành viên HĐQT

6. Ông Naoki Nishizawa - Thành viên HĐQT

7. Ông Nguyễn Quang Thông - Thành viên HĐQT

8. Ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

9. Ông Yasuhiro Saitoh - Thành viên HĐQT

Ông Đặng Anh Mai, thành viên HĐQT Eximbank, đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Naoki Nishizawa

Bà Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank, trình bày về Tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank

Đại diện Eximbank hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu đối với Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Naoki Nishizawa và Tờ trình về sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Eximbank ngay trong chương trình.

Không chia cổ tức năm 2015 và 2016

Tiếp theo, ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Eximbank, báo cáo cổ đông về Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015; Dự thảo báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, năm 2015, Eximbank không hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Tổng tài sản: 124.850 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch giao

- Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 98.431 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch

- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 96.188 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế: 61 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2014 là âm 817,47 tỷ đồng do Eximbank đã thực hiện điều chỉnh hồi tố 948 tỷ đồng đối với các khoản thu nhập từ bán tài sản phát sinh trong những năm từ 2010 – 2013 theo Kết luận Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2016, các chỉ tiêu kinh doanh đạt được như sau:

- Tổng tài sản của Eximbank đạt 128.802 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015

- Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 102.351 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015

- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 95.511 tỷ đồng, giảm 0,7% so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: 391 tỷ đồng

- Nợ xấu: 2,95%

Năm 2017, ban lãnh đạo Eximbank trình các cổ đông chỉ tiêu kinh doanh dự kiến:

- Tổng tài sản của Eximbank đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016

- Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 120.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016

- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 108.875 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016

- Lợi nhuận trước thuế: 600 tỷ đồng

- Nợ xấu: dưới 3%

Tại ĐHĐCĐ 2017, ban lãnh đạo Eximbank trình cổ đông về mức thù lao của HĐQT năm 2016 gồm 09 thành viên là 10 tỷ đồng.

Thù lao HĐQT năm 2017 là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng.

Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2017 gồm: tiếp khách, cước điện thoại, chi phí mua bảo hiểm... là 5,5 tỷ đồng.

Tờ trình về chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 là 437,6 triệu đồng/600 triệu đồng đã được phê duyệt.

Tờ trình về chi phí hoạt động và thù lao Ban kiểm soát năm 2016, trong đó chi phí năm 2106 đã sử dụng là 555 triệu đồng/600 triệu đồng được duyệt. Về thu lao Ban kiểm soát năm 2016 là 4,5 tỷ đồng.

Năm 2017, kinh phí hoạt động cho Ban kiểm soát là 833 triệu đồng và thù lao là 5 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2015 và năm 2016, theo đó sau khi trích các quỹ và trích lập dự phòng, lợi nhuận còn lại năm 2015 là 21,9 tỷ đồng, năm 2016 là 242 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/ 2015, Eximbank còn lỗ lũy kế là 817 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016 Eximbank vẫn còn khoản lỗ lũy kế là 463 tỷ đồng. Do đó, Eximbank sẽ không chia cổ tức năm tài chính 2015 và 2016.

Lan Anh