Điều tra dấu hiệu lừa đảo của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO

Trao đổi với Zing ngày 12/5, thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang thu thập hồ sơ liên quan đến Dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO (Công ty STO) làm chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc cố ý làm trái quy định pháp luật và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc 13 năm vẫn dang dở. Ảnh: Thanh Đức.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty STO làm chủ đầu tư. Kết luận chỉ rõ ông Trần Chiến Thắng khi đương chức Chủ tịch HĐQT công ty STO đã chỉ đạo huy động vốn bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua các hợp đồng góp vốn trái quy định pháp luật. Khai thác chuyển nhượng trùng lặp các lô đất tại dự án, lừa đảo khách hàng dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, ông Thắng ký quyết định cấp 9 lô đất của dự án cho 2 người với số tiền hơn 1,35 tỷ nhưng không nhập quỹ và phản ánh vào sổ sách tài chính công ty.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO cũng bị xác định cố ý không chấp hành các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại kết luận thanh tra của tỉnh Quảng Nam và công văn xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Ông Thắng không cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, làm mất sổ sách, chứng từ kế toán năm 2017, 2020, 2021.

Số tiền chênh lệch giữa nguồn thu huy động vốn trái phép từ dự án và chi phí dở dang của dự án hơn 33 tỷ đồng, hiện không tồn quỹ tại Công ty STO và không có trong tài khoản tiền gửi của công ty tại các ngân hàng trong nước.

Công ty STO đã thu của khách hàng 43 lô đất do Công ty Tâm Quang Minh khai thác với hơn 6,9 tỷ. Tuy nhiên, số tiền thu được từ 43 lô đất chỉ hơn 3,2 tỷ, gây thất thoát hơn 3,7 tỷ.

Ngoài ra, ông Trần Chiến Thắng cũng có dấu hiệu lừa đảo Công ty Lam Sơn để thi công thêm 2 block chung cư của giai đoạn 3 (theo đơn tố cáo của Công ty Lam Sơn). Công ty STO không thanh toán 25 tỷ đồng xây dựng 2 block chung cư; có dấu hiệu lừa đảo Công ty Đất Biển Vàng ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận quyền sử dụng đất.

Dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Ảnh: Thanh Đức.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (nay là Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Quảng Nam) thiếu trách nhiệm trong việc giám sát thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án, chịu trách nhiệm chính trong việc thi công sai so với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc cấp giấy phép xây dựng không đúng, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án, quản lý, kiểm tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư không kịp thời phát hiện, lập biên bản sai phạm và tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư khi dự án chậm tiến độ. Còn Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, không phát hiện kịp thời và xử phạt trong lĩnh vực đất đai khi dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Trong khi đó, Sở Xây dựng chưa làm hết trách nhiệm trong việc phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng khi Công ty STO cố ý xây dựng trái phép 2 block thuộc giai đoạn 3 khi UBND tỉnh chưa cho phép.

Ngoài ra, UBND thị xã Điện Bàn và UBND xã Điện Nam Trung không kịp thời kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm hành chính, để cho các hộ dân mua đất xây dựng nhà ở khi chưa có đầy đủ hồ sơ thủ tục pháp lý về đất và nhà.

Thanh Đức