Điều tra thêm tội danh đối với Hứa Thị Phấn
Ngày 27-8, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn (ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và một số nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) để điều tra hành vi 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan công an xác định, bà Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần TrustBank trước khi ngân hàng này bán lại cho ông Phạm Công Danh. Lợi dụng việc nắm giữ vốn điều lệ lớn, cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, bà Phấn đã chỉ đạo TrustBank đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản cho ba công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Ngoài ra, bà Phấn chỉ đạo nhân viên ngân hàng TrustBank nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho TrustBank…
Tổng cộng giai đoạn hai vụ án này, bà Phấn đã gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng cho TrustBank.
