Doanh nhân Hà Nội lừa ngân hàng hơn 22 tỷ
Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ và làm giả báo cáo kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp và đồng bọn đã lừa ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 22/6, TAND Hà Nội tuyên án nhóm doanh nhân lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Bị cáo Thạch Tuấn Anh (48 tuổi, cựu Giám đốc công ty TNHH sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân) lĩnh 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Bành Đức Thắng (38 tuổi, kế toán Công ty Vĩnh Xuân), Nguyễn Mạnh Hải (42 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ 24/7) và Lê Anh Quang (43 tuổi, cựu Giám đốc công ty TNHH xúc tiến đầu tư thương mại A&A) lần lượt lĩnh 6-10 năm tù cùng về tội danh trên.
Thạch Tuấn Anh (giữa) và nhóm đồng phạm tại tòa. Ảnh: N.H.
Tháng 4/2002, Thạch Tuấn Anh thành lập Công ty Vĩnh Xuân. Từ khi ra đời đến năm 2012, doanh nghiệp này ký 5 hợp đồng xin cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long).
Tuy nhiên, giai đoạn 2008-2012, Công ty Vĩnh Xuân kinh doanh thua lỗ nên mất khả năng trả nợ và thiếu vốn để duy trì hoạt động.
Tuấn Anh tìm nguồn tiền để duy trì hoạt động kinh doanh nên gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục được cấp hạn mức cho Công ty Vĩnh Xuân. Ông Huỳnh sau đó tiếp nhận hồ sơ.
Quá trình thẩm định, Tuấn Anh đã chỉ đạo Thắng lập báo cáo tài chính sai sự thật, thể hiện qua việc chuyển tình hình kinh doanh thua lỗ thành có lãi nhằm qua mặt phía ngân hàng. Tuấn Anh còn cùng 3 bị cáo lập nhiều hợp đồng, chứng từ và giấy tờ kinh doanh khống.
Trên thực tế, Công ty Vĩnh Xuân còn dư nợ gốc tại PGBank chi nhánh Thăng Long hơn 35 tỷ. Tổng số dư nợ tại Techcombank, Navibank, VIB và SHB là hơn 88 tỷ. Giai đoạn 2009-2012, doanh nghiệp này đều kinh doanh thua lỗ.
Trên cơ sở báo cáo giả mạo của Vĩnh Xuân, PGBank Thăng Long đã cho doanh nghiệp vay gần 53 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, Công ty Vĩnh Xuân mới trả được 13,6 tỷ. Số tiền còn lại là hơn 22 tỷ bị Tuấn Anh chiếm đoạt.
Theo hồ sơ tố tụng, nhóm lãnh đạo PGBank Thăng Long gồm các ông Lương Duy Huỳnh, Nghiêm Đức Toàn (Phó giám đốc) và Tô Quang Tuyển (Phó phòng Quan hệ khách hàng) đã đề xuất và ký giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay vốn, gây thất thoát hơn 22 tỷ. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ cho thấy những người này biết Công ty Vĩnh Xuân không có tài sản thế chấp, biết hồ sơ vay vốn là lập khống nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.
