Dùng chiêu 'đổi tiền mới miễn phí', chiếm đoạt gần 14 tỷ

Cụ thể, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo H.N.P có bố mẹ từng công tác ở Nhà máy in tiền Quốc gia nhưng đã nghỉ hưu.

Do nợ nần, cần tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân, Phương đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bố mẹ và người nhà của Phương hiện đang làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới, không mất phí để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền cho Phương. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới, trả cho những người bị hại nhằm tạo sự tin tưởng, sau đó âm thầm chiếm đoạt.

Trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2020 đến tháng 1/2022, bị cáo H.N.P đã gây ra 7 vụ chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền lên đến 13,7 tỷ đồng

Dựa vào thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2020 đến tháng 1/2022, bị cáo H.N.P đã gây ra 7 vụ chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền lên đến 13,7 tỷ đồng.

Năm 2020, thông qua một người bạn, anh N.M.H (sinh năm 1990, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có quan hệ quen biết với H.N.P. Bị cáo giới thiệu có người nhà làm ở nhà máy in tiền, có thể đổi được tiền mới. Do anh H hay đi lễ nên có nhu cầu đổi tiền nên khi Phương giới thiệu, anh H tin tưởng nhờ đổi. Từ ngày 20/1/2022 đến ngày 27/1/2022, anh H đã chuyển cho P tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để đổi tiền mới. Sau khi nhận tiền, P đổi tiền mới cho anh H là hơn gần 750 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt trên 1,4 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, Phương đã chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp, bạn học cùng phổ thông. Từ năm 2013 đến năm 2015, chị L.T.T.H (sinh năm 1985, ở Hoàng Mai, Hà Nội) làm cùng công ty với H.N.P. Cuối năm 2021, P nói với chị H là có bạn làm ở nhà máy in tiền, cần chạy chỉ tiêu đổi tiền mới, không mất phí nên nhờ mọi người đổi giúp. Do tin tưởng P nên chị H đã nhờ đổi. Ngoài ra, chị H còn giới thiệu anh N.V.T (sinh năm 1981, ở Thường Tín, Hà Nội) và chị N.T.T.Ng (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa) cùng nhờ P đổi tiền mới.

Từ ngày 22/1/2022 đến ngày 25/1/2022, chị H chuyển cho Phương hơn 90 triệu đồng để đổi tiền mới. Sau đó, Phương đổi tiền mới cho chị H với số tiền hơn 20 triệu đồng, chiếm đoạt 73 triệu đồng còn lại.

Không dừng lại tại đó, P còn rủ chị H đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi. Do tưởng P kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới thật nên chị H đã chuyển gần 800 triệu đồng cho Phương. Sau khi nhận tiền, P không kinh doanh như đã hứa mà âm thầm sử dụng vào việc trả nợ cá nhân.

Thông qua quá trình điều tra, xác định số tiền H.N.P chiếm đoạt của chị H là hơn 870 triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bạn học thông qua việc rủ đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi.

Ngoài ra, theo cáo trạng, H.N.P và anh N.T.T (SN 1987, ở Hà Nội) là bạn bè học cùng phổ thông, chơi thân với nhau. P nói có bố mẹ làm công nhân nhà máy in tiền, có quan hệ với kế toán nhà máy, có thể đổi được tiền mới và có khách đổi tiền mới nên rủ anh T góp vốn làm ăn, có trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày trong vòng một tuần, anh T đồng ý. Từ ngày 19/9/2020 đến ngày 10/9/2021, anh T đã chuyển cho P tổng số hơn 38,7 tỷ đồng.

Sau đó, từ ngày 23/10/2020 đến ngày 25/1/2022, P đã chuyển lại cho anh T tổng số hơn 35,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bố mẹ Phương còn trực tiếp đưa cho anh T số tiền 1 tỷ đồng để trả thay cho con gái. Quá trình điều tra cũng xác định, số tiền Phương chiếm đoạt của anh T là gần 2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Với hành vi trên, Phương bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".