Đường dây đánh bạc nghìn tỷ hé lộ từ đâu?

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Từ việc chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook...

Đáng chú ý, để phá vụ án này, nguồn cơn từ hành vi của Lê Văn Huy, SN 1997, quê tỉnh Quảng Trị. Đây là bị cáo ít tuổi nhất trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

Các cơ quan tố tụng kết luận, Ngày 16-5-2017, Lê Văn Huy đến quán Internet “Game Zin”, ở TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy tìm thấy tài khoản facebook của bà Nhữ Thanh H, SN 1954, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiển thị công khai các thông tin cá nhân nên đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản facebook.

Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật khẩu để chiếm quyền sử dụng facebook của bà H. Huy phát hiện trong facebook còn lưu tin nhắn trao đổi với tài khoản facebook của chị Võ Minh P, SN 1983, quê Phú Thọ, nên Huy giả danh bà H nhắn tin hỏi thăm.

Chị P tưởng người nhắn tin cho mình là bà H (bác ruột) nên nhắn tin trả lời và cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng của P theo yêu cầu của Huy.

Sau đó, Huy lên mạng Internet tải ảnh hóa đơn thanh toán online của ngân hàng nước ngoài, dùng phần mềm Paint (chỉnh sửa ảnh) có sẵn trong Windows (hệ điều hành) sửa thành hóa đơn chuyển tiền từ ngân hàng Citibank của Mỹ cho chị Võ Minh P tại Việt Nam rồi chuyển cho chị này qua tin nhắn facebook và nhờ chị Phương mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500 nghìn đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone.

Chị P đã mua 110 thẻ cào trị giá 55 triệu đồng đồng, cào bỏ lớp phủ bạc, chụp ảnh mã code (số thẻ) và số seri gửi cho tài khoản facebook của bà H theo yêu cầu của Huy.

...đến chơi game!

Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào của P, Huy cho Lê Võ Quang Lộc, SN 1997, quê Quảng Trị (bạn Huy) 2 thẻ cào để nạp vào tài khoản “Heistuanvu1” trong cổng game bài Tip.Club.

Còn lại 108 thẻ cào, Huy nạp vào 5 tài khoản của Huy trong cổng game bài Tip.Club là “fac1”, “dien078”, “lactr47”, “l00909”, “da14” đổi lấy 54.000.000 Rik (tiền ảo trong game Rikvip /Tip.Club).

Sau đó, Huy liên hệ với Nguyễn Thị Trà Giang, SN 1990, quê Quảng Trị, chủ quán Internet “AK NET” để bán Rik, với giá 750.000 đồng/1 triệu Rik.

Giang liên hệ với Phạm Văn Cường, SN 1991, quê Gia Lai, là người mua, bán Rik qua mạng Internet với Giang. Cường hướng dẫn Giang bảo Huy chuyển khoản Rik vào tài khoản đại lý cấp 1 của cổng game bài Tip.Club có tên “Banthecard” của Lê Anh Dũng, SN 1993, quê Đà Nẵng, chụp ảnh giao diện chuyển khoản Rik thành công chuyển cho Giang, rồi Giang chuyển tiếp cho Cường để thanh toán với Dũng.

Khi có tiền, Cường chuyển tiền vào tài khoản để Giang rút tiền mặt trả cho Huy tổng số hơn 40 triệu đồng. Huy dùng số tiền này mua lại Rik của đại lý Lê Anh Dũng và nhiều đại lý khác của hệ thống game bài Tip.Club nạp vào tài khoản “h0977865177” (tài khoản chơi chính của Huy) trong cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày 26-7-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy và sau đó khởi tố bị can, tạm giam tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật.

Do vậy, ngày 7-9-2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án.

Hoa Đỗ - Đức Đông