EC điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch
Liên quan đến bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro, ngân hàng Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích và phải đối mặt với các vụ điều tra.
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã gửi thư tới Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích cũng như phải đối mặt với các vụ điều tra của giới chức Đan Mạch và Anh sau khi thông báo một phần lớn trong các giao dịch với tổng trị giá lên tới 200 tỷ euro được thực hiện tại chi nhánh của ngân hàng này ở Estonia đều thuộc diện "đáng nghi ngờ".
Theo số liệu điều tra, trong giai đoạn 2007 - 2015, khoảng 200 tỷ euro đã được giao dịch thông qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia. Trong số các tài khoản bị điều tra, có khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả nghi và đều đã "lọt" vào tầm ngắm của giới chức./.
