Giảm án cho các nhân viên vì họ chỉ là người làm công, ăn lương

Trước đó, cuối năm 2017, HĐXX cấp sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hsu Minh Hung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, TGĐ Cty Khải Thái) án tù chung thân. 6 nhân viên làm thuê cho Saga bị phạt tù từ 4-20 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo kêu oan. Một số bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX đánh giá lại vụ án có phải là lừa đảo hay không vì trước khi bị khởi tố, các bị cáo vẫn trả tiền lãi.

Bản án sơ thẩm cho thấy, từ năm 2011-2012, Cty Khải Thái cung cấp dịch vụ vàng ảo nhưng không có hiệu quả. Saga chuyển đổi sang huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. Bị cáo đưa ra các thông tin gian dối như Cty kinh doanh vàng tài khoản tại Hồng Kông (Trung Quốc), Quảng Châu; kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, ô tô; khách hàng tham gia hưởng lãi suất từ 3-3,5%/tháng; nếu đầu tư vào kênh Forex, khách hàng sẽ có lợi ích an toàn và hiệu quả. Để khách hàng tin tưởng, Saga giới thiệu Cty có ký quỹ tại ngân hàng 2,5 triệu USD.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Các nội dung này sẽ được nhân viên kinh doanh đem tư vấn cho khách hàng. Mặt khác, Saga đưa ra các chính sách hậu hĩnh với khách hàng và nhân viên như trả thưởng cao, tổ chức hội thảo tại các tòa nhà lớn, Trung tâm hội nghị quốc gia, tổ chức khách hàng và nhân viên sang Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Quảng Châu, tham quan. Từ năm 2012 - 2014, Cty Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501,1 tỷ đồng. Trong đó có 10,4 tỷ đồng khách hàng chơi vàng tài khoản và 490,6 tỷ đồng là ủy thác đầu tư. Cty đã trả cho khách hàng 177,9 tỷ đồng; còn lại 323,1 tỷ đồng. Trong số đó, 717 người trình báo với số tiền 280 tỷ đồng. Họ đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng nên số tiền Cty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.

Tại tòa, Saga thừa nhận vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng bị cáo trả tiền lãi từ hoạt động đầu tư kinh doanh bên Đài Loan, Trung Quốc. Bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh cho rằng, bị cáo đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào Cty, hiện còn 560 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không đưa bị cáo vào danh sách bị hại là bất công với bị cáo. Bị cáo Tăng Hải Nam (cựu GĐ chi nhánh) cũng kêu oan và cho rằng, toàn bộ số tiền hơn 3 tỷ đồng (gồm lương, thưởng) đã đầu tư vào Cty. Bị cáo vừa bị âm tiền, vừa bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho Saga. Nam khai, không giúp sức, không biết Saga lừa đảo nên không "cùng chung ý chí"...

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND đã đề nghị bác đơn kêu oan của Saga và cấp dưới. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng, mức án tòa sơ thẩm tuyên phạt với các nhân viên của Saga là quá nghiêm khắc. Các bị cáo chỉ là người làm thuê, số tiền chiếm đoạt hoàn toàn do Saga sử dụng. Những người này cũng đã nộp lại một phần tiền chiếm đoạt. Do đó, HĐXX phúc thẩm ngày 15-7 của TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kêu oan của Saga, tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa cũng bác đơn kêu oan của Tăng Hải Nam, Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh và giữ nguyên mức phạt các bị cáo 14-15 năm tù.

Với ba bị cáo chuyển từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm giảm 5 năm tù cho Phan Kiên Trung (án sơ thẩm tuyên 20 năm), giảm 2 năm tù cho Nguyễn Mạnh Linh (án sơ thẩm 20 năm), giảm gần 32 tháng tù cho Trịnh Hoàng Bình.

Hoa Đỗ