'Giật dây' 7 công ty để mua bán hóa đơn trái phép

Công an TP. Hải Phòng vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát kinh tế về thành tích khám phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), do Vũ Trần Hùng (SN 1958, trú ở xã Hồng Phong, huyện An Dương), cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Vũ Trần Hùng thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh (trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong) và thuê người cùng thôn là Vũ Văn Thơi (SN 1985) làm Giám đốc.

Tiếp đó, năm 2017, Hùng thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh (trụ sở tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và thuê Vũ Thị Nhẫn (SN 1983) làm giám đốc. Hai công ty này Hùng đều thuê Lưu Thị Phượng (SN 1981, trú ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương), làm kế toán, thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hải Phòng đã nắm bắt dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Trần Hùng, và xác lập chuyên án đấu tranh. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 29-10-2019, tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn An Dương, huyện An Dương, lực lượng chức năng Công an TP. Hải Phòng bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho 1 doanh nghiệp, với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế; 2 quyển hóa đơn GTGT của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, và hơn 14 triệu đồng là tiền bán hóa đơn.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký tại phần “Thủ trưởng đơn vị” để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, cơ quan Công an thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ; 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ từ năm 2012, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, rồi thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... Hùng trực tiếp ký vào mục “thủ trưởng đơn vị” với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 công ty do Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Minh