Hà Nội: Điều tra giám đốc doanh nghiệp bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo bà Đỗ Thị H (SN 1976), trú thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), qua bạn bè giới thiệu bà có quen bà Nguyễn Thị Vân (SN 1974), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Vân Sơn, ở thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn Vân.

Ảnh minh họa.

Từ khoảng tháng 12/2010 tới khoảng giữa năm 2011, bà H đã nhiều lần cho bà Vân vay tiền, tổng số tiền đã cho vay tính đến ngày 26/9/2011 là 13.290.000.000 đồng. Số tiền này được 2 bên xác nhận tại Giấy vay tiền đề ngày có đủ chữ ký của 2 bên.

Do không phải quen thân nên để đảm bảo các khoản vay, bà Vân đề nghị bà H cho thế chấp một số tài sản làm tin gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 359/QSD-UBND/2010 đối với 441m2 đất mang tên bà Vân tại thôn Lim Tiến, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Hình thức bà Vân giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này cho bà H bằng Hợp đồng ủy quyền tại Phòng Công chứng trung tâm huyện Đông Anh Hợp đồng số 980/2011, quyển số 02TT/CC-SCC/HDĐD ngày 29/01/2011.

Ủy quyền Công ty CP đầu tư Vân Sơn do bà Vân, Giám đốc công ty ký cho bà H sử dụng diện tích 1.635m2 đất tại dự án trung tâm dạy nghề nhân đạo Vân Sơn tọa lạc tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bằng hợp đồng ủy quyền số 12/HDD2011 ngày 24/09/2011, do bà Vân ký với tư cách Giám đốc công ty CP đầu tư Vân Sơn.

Khi bà H phát hiện bà Vân đã chuyển nhượng 2 lô đất nêu trên sang tên bên thứ 3 mà không được sự đồng ý của mình.

"Bà Vân khi đó đã đưa tôi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin, sau đó bà Vân đã đến trình bày do có nhu cầu cần vốn gấp để đáo hạn tại ngân hàng trong vài ngày nên có hỏi mượn lại tôi 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao nhưng sau đó không trả lại", bà H cho biết.

Năm 2012, do nhu cầu sử dụng tiền, bà H đã yêu cầu bà Vân trả lại số tiền đã vay. Ngày 18/1/2012, bà Vân đã trả cho bà H hơn 4 tỷ đồng, còn lại 9.090.000.000 đồng, nữ giám đốc hứa sẽ trả sau đó 1 tuần.

Tháng 11/2016, sau khi biết thông tin bà Vân đã chuyển nhượng một phần đất Công ty Vân Sơn cho 1 đơn vị khác, bà H đã đến tận nhà nữ giám đốc này yêu cầu trả nợ số tiền hơn 9 tỷ đồng còn lại. Tuy nhiên, bà Vân chỉ hoàn trả 400 triệu đồng và từ đó đến nay không trả thêm bất cứ đồng nào.

"Từ đó đến nay tôi đã tìm gặp bà Vân không được nên tôi đã gọi điện, nhắn tin cho bà này yêu cầu trả nợ nhưng bà ấy không gặp, không nghe điện thoại thậm chí tắt máy không liên lạc được. Khi người nhà tôi tình cờ gặp bà Nguyễn Thị Vân và đã yêu cầu bà ngay lập tức thanh toán trả tiền vay cho tôi thì người này có thái độ không hợp tác trả tiền và luôn lấp liếm tìm cách bỏ trốn không chịu gặp, không trao đổi về việc trả nợ", bà H bức xúc cho hay.

Theo bà H, đã gần 6 năm qua, bà Vân không hề có ý định trả nợ, thậm chí khi bị đòi tiền còn có hành vi đe dọa, tìm cách chiếm đoạt số tiền 9 tỷ đồng đã vay.

Quá bức xúc về sự việc, bà H đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an huyện Sóc Sơn và Công an TP Hà Nội yêu cầu điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà Vân.

Bà H yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ việc bà Nguyễn Thị Vân mượn lại sổ đỏ, giấy tờ liên quan quyền sử dụng đất đã giao cho bà khi làm hợp đồng thế chấp, ủy quyền sử dụng vào mục đích gì? Hiện tại, bà Vân có tiếp tục đem giấy này thế chấp cho người khác vay tiền để thực hiện ý đồ chiếm dụng tài sản của họ như đối với trường hợp đã làm với bà hay không?

Theo phản ánh của bà H, vụ việc được bà tố cáo nhiều lần ra công an huyện suốt nhiều năm song đến nay vẫn chỉ mới dừng lại ở việc công an huyện gọi 2 bên lên đến đàm phán, giảng hòa với nhau!?

Liên quan tới sự việc, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết đã nắm được sự việc và đang giao cán bộ điều tra. Sau khi nắm thông tin sẽ trả lời báo chí.

Phía Công an huyện Sóc Sơn cũng cho biết, mới nhận được phiếu chuyển đơn từ PC45 Công an TP Hà Nội về vụ việc, ngay khi nhận được phiếu chuyển đơn thư đã giao cán bộ điều tra.

Phóng viên cũng đã liên hệ đề nghị bà Vân thu xếp một buổi làm việc cụ thể tuy nhiên bà này từ chối và cho biết, tất cả thông tin vụ việc PV có thể làm việc với cơ quan Công an huyện Sóc Sơn.

Trao đổi với PV, nhiều luật gia cho biết, với những dấu hiệu ban đầu có thể thấy đây là vụ việc mang tính chất hình sự, có dấu hiệu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bà Vân cần phải được công an khởi tố điều tra tránh những hậu quả có thể xảy đến gây ảnh hưởng đến các cá nhân khác nếu như bà Vân tiếp tục có hành vi sử dụng giấy tờ quyền sử dụng đất để chuyển nhượng, vay ngân hàng và cầm cố các nơi khác.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Ban giám đốc Công an TP Hà Nội và Bộ Công an để tiếp tục làm rõ vụ việc này...

Nhóm PV