Hà Tĩnh: Bán hóa đơn, Giám đốc Công ty Thiên Triều bị bắt

Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (38 tuổi, trú tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều) về tội “trốn thuế”.

Trụ sở để không của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.

Theo điều tra bước đầu của cảnh sát, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Công ty thành lập vào tháng 4/2019 nhưng không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, công ty này đã xuất bán gần 1.000 hóa đơn GTGT cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: Đất, cát, đá…).

Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt Phùng Xuân Phong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.

Trước đó, ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc; ra lệnh bắt tạm giam 1 bị can nguyên là cán bộ Đội thuế thuộc Chi cục thuế Lộc Hà.

Hạnh Nguyên