Hai bị cáo trong vụ Tòng 'Thiên Mã' lại hầu tòa

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Lê An

Ngày 17/9, sau nhiều lần tạm hoãn, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa các bị cáo trong vụ án lừa đảo tại Công ty Thủy sản An Khang ra xét.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, nguyên kế toán Công ty TNHH An Khang; Lê Thanh Phong, nguyên nhân viên công ty; Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, ngụ Long An) nguyên công nhân công ty; Hồ Thanh Bình cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Trần Thị Phương, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Nguyễn Hoài Phương, nguyên cán bộ Phòng khách hàng Vietinbank Trà Nóc; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang; Lâm Chí Công, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ- Hậu Giang cùng bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Công ty TNHH An Khang (gọi tắt là Công ty An Khang) được thành lập vào năm 2004 do Nguyễn Hồng Quân là Giám đốc. Công ty có địa chỉ tại khu công nghiệp Trà Nóc 11 (phường Phước 'Ihói, quận Ô Môn, TP Cần Thơ); ngành nghề kinh doanh chế biến xuất khẩu thủy hải sản.

Năm 2009, Quân giao quyền cho Sương (là con gái của Quân) trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty. Trong giai đoạn này, việc kinh doanh của công ty An Khang không hiệu quả, dẫn đến phát sinh nhiều khoản nợ không có khả năng chi trả.

Để duy trì hoạt động của công ty và có tiền trả nợ, Sương đã chủ mưu cùng cha, chồng, các nhân viên Thuận, Đào, Phong với nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình trạng sản xuất kinh doanh của công ty An Khang để lập khống hồ sơ, thế chấp vay cho nhiều ngân hàng chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 98 tỉ đồng và 4,2 tỷ USD.

Do tin tưởng vào qui mô, năng lực sản xuất, kinh doanh của công ty An Khang và Nguyễn Hồng Quân nên các ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty An Khang đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các chuẩn mực nghiệp vụ, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Liên quan đến vụ án, trước đó TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt Nguyễn Hồng Quân hai năm tù treo về tội Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

Giữ quyền công tố, đại diện VKS TP Cần Thơ đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo VKS nhận định các bị cáo Đào, Phong, Thuận, Bình đã giúp sức tích cực cho Sương dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phần tồn kho, làm giả các hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt.

Đối với bị cáo Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương là nhân viên Ngân hàng công thương ở chức vụ được giao đã không thực hiện đúng, đầy đủ quy trình nghiệp vụ của ngân hàng trong thực hiện quy trình chiết khấu chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ thương mại.

Các bị cáo Mai, Công với chức vụ được giao nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; thực hiện không đầy đủ các quy định về nghiệp vụ trong việc đánh giá, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp, tạo điều kiện cho Sương lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn.

Do đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Đào mức án từ 2-3 năm tù; Phong, Bình, Thuận mỗi bị cáo từ 3 - 4 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị tuyên phạt Thị Phương mức án 5-6 năm tù; Hoài Phương, Mai, Công mỗi bị cáo từ 3-4 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Thiên Mã, bị cáo Mai và Công cũng bị đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê An