Hàng trăm người sập bẫy góp vốn của Giám đốc 'dỏm'

Đối tượng Vũ Đức Hậu

Ngày 27-9, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo dưới hình thức kêu gọi vốn đầu tư vào quỹ tài chính.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ tháng 2-2020 đến tháng 9-2020 đã có khoảng 400 người trên cả nước, tham gia góp vốn vào dự án RVG của Vũ Đức Hậu (SN 1991, HKTT: Khu 6, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) điều hành, với số tiền thiệt hại khoảng trên 50 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gồm: Vũ Đức Hậu, Phạm Văn Hà (SN 1975, HKTT tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)...

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) và bà Nguyễn Thị Hồng (HKTT tại tổ 5, phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, tố giác hành vi phạm tội của Vũ Đức Hậu và một số đối tượng khác dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, khoảng đầu năm 2020 do không có việc làm ổn định và muốn có tiền tiêu, Vũ Đức Hậu đã đưa ra ý tưởng về ngân hàng số RVG, bàn bạc, thống nhất với một số đối tượng để lập Team Leader (Ban lãnh đạo), cùng góp vốn ban đầu mỗi người 100 triệu đồng (tổng 600 triệu) để phát triển dự án. Hậu đã thuê Lê Hồng Phương, SN 1989, trú tại tổ 50, khu Liên Phương, phường Minh Phương, TP Việt Trì (chỗ ở hiện nay: Nhà CT4, chung cư Thái Hà, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) xây dựng ứng dụng mang tên RVG Global.

Vũ Đức Hậu và nhóm đối tượng đã thống nhất lấy 30% tiền của người tham gia để chia nhau, 70% tiền còn lại để duy trì dự án, trả cho người tham gia trước và trao thưởng. Nhóm này sử dụng nhiều phương pháp thuyết phục, lôi kéo để người tham gia tin tưởng dự án RVG Ngân hàng số Vương quốc Anh là Ngân hàng thật, được cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, huy động vốn trả lãi suất cao hơn với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong nước.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 20-2-2020, Nguyễn Thị Hồng đưa Vũ Đức Hậu cùng Team Leader đến nhà chị Hoa để lôi kéo chị Hoa tham gia. Tại nhà chị Hoa, nhóm đối tượng giới thiệu Vũ Đức Hậu là Giám đốc dự án RVG Ngân hàng số Vương quốc Anh tại Việt Nam và giới thiệu, quảng bá thêm về dự án RVG để chị Hoa tin tưởng. Theo đó, chị Hoa đã đồng ý tham gia, đưa cho Hậu số tiền 150 triệu đồng và được nhóm của Hậu cài đặt phần mềm RVG Global trên điện thoại di động, hướng dẫn chị Hoa xem thông tin trên điện thoại hiển thị nội dung số tiền điện tử ETH tương ứng với tiền của chị Hoa đã đưa cho Hậu.

Khi nhóm đối tượng về Hà Nội, Vũ Đức Hậu đã lấy 45 triệu đồng, tương ứng với 30% số tiền chị Nguyễn Thị Hoa đã đưa để chia cho số người trong nhóm; 105 triệu đồng còn lại, Hậu dùng để mua tiền điện tử ETH trên mạng Internet. Để tạo lòng tin, Hậu trả cho chị Hoa 3 lần với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời Hậu đã chỉ đạo thiết lập hệ thống RVG hiển thị trên tài khoản của người tham gia số hiển thị ảo, để mọi người tin tưởng vào khoản tiền của mình vẫn còn ở đó, vẫn được hưởng lợi nhuận và tiếp tục tham gia, lôi kéo thêm người khác tham gia dự án.

Theo lời khai của Vũ Đức Hậu cùng tài liệu điều tra, từ tháng 2-2020 đến tháng 9-2020, có khoảng 400 người tham gia góp vốn vào dự án RVG của Vũ Đức Hậu với số tiền thiệt hại trên 50 tỷ đồng.

Ngày 1-9-2021, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đức Hậu và các đối tượng có liên quan.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, đây là thủ đoạn phạm tội mới, rất tinh vi của các đối tượng liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Trong vụ án này, đối tượng lập website đầu tư tài chính “nhái” các tổ chức quốc tế, xây dựng đội ngũ tư vấn điện thoại, quảng cáo mạng xã hội, hội thảo quy mô với các chuyên gia “dỏm”, tự xưng là sàn giao dịch nổi tiếng thế giới… Với cam kết đầu tư (gửi tiền) lãi suất cao, rút vốn tự do, không cần kiến thức, công sức dễ khiến nhiều người sập bẫy.

TQ