Khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến 'đại án' OceanBank

Gốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, liên quan đến đại án OceanBank.

Khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan đến 'đại án' OceanBank - Ảnh 1

Các bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn trong phiên xét xử đại án OceanBank

Cụ thể, ngày 13.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), đồng thời khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.

Quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an xác định: thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó chi cho VSP 24,27 tỉ đồng, BSR 19,36 tỉ đồng và PVEP 76,78 tỉ đồng.

Theo C46, việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán, nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31.8 trong vụ án “cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỉ đồng của PVN vào OceanBank”, C46 còn xác định Ninh Văn Quỳnh có hành vi nhận của OceanBank 20 tỉ đồng từ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo điều 280 bộ luật Hình sự.

Vì vậy, ngày 13.9, C46 đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 17/C46-P11 và khởi tố bổ sung bị can đối với Ninh Văn Quỳnh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hiện, C46 đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan, đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, tại phiên toà xét xử đại án OceanBank, bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc OceanBank) khai ra hàng loạt lãnh đạo VSP, BSR đã nhận tiền tỉ "chăm sóc" từ ngân hàng này.

Anh Vũ - Thái Sơn

Tin nóng

Tin mới