Khởi tố 4 đối tượng vụ nhập 10.000 container phế liệu vào Việt Nam
Cơ quan CSĐT Bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra vụ nhập 10.000 container vào Việt Nam.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan để tiến hành điều tra vụ án nhập 10.000 container phế liệu vào Việt Nam.
Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định được: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh có địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt, địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP. Hồ Chí Minh do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc có nhiều sai phạm.
Ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc DNTN Trường Thịnh, bắt bị can để tạm giam đối với Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh.
Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc các bị can trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.