Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng

Đối tượng Võ Thành Tám. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan điều tra xác định: Võ Thành Tám đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa tháng 3/2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, Thành phố Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng gặp Võ Thành Tám để đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau khi thống nhất, ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Tám đã qua mặt bạn hàng bằng cách không ký hợp đồng bản gốc đưa cho ông Dũng mà chỉ ký hợp đồng scan chuyển cho đối tác và yêu cầu thanh toán 30% số tiền (tương đương hơn 363 triệu đồng) cho Tám.

Sau 3 ngày chuyển tiền cọc, ông Dũng gọi điện hỏi đóng hàng ở đâu để kiểm tra chất lượng thì Tám nói đã chở hàng đi. Khi ông Dũng yêu cầu thì Tám gửi hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong.

Tiến hành kiểm tra, ông Dũng phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền; tuy nhiên, Tám không thực hiện nên đã trình báo cơ quan Công an.

Đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên mua nguyên liệu. Tại đây, Tám giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao chuyên cung cấp nhôm theo yêu cầu của Công ty Stavian. Để làm tin, Tám đưa cho nhân viên này xem các hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình, thông báo giá mua bán, chi phí các loại…

Thấy báo giá của Công ty thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc.

Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao. Nếu Công ty Stavian mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá. Hai bên làm hợp đồng thứ hai có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng…

Sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.

Có được hợp đồng mua bán nhôm của mình với Công ty Stavian, Tám đưa cho bạn là bà Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) xem và đề nghị bà Tâm đưa tiền để Tám làm “lộ phí” đi lại mua bán nhôm. Sau khi giao dịch xong sẽ thanh toán lại cho bà Tâm.

Do tin tưởng nên bà Tâm đã nhiều lần chuyển cho Tám với tổng số tiền 730 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Tám còn sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây, nhưng nói dối với bà Tâm là tài khoản bị khóa. Tám muốn rút 1 tỷ thì phải đóng phí 60 triệu đồng.

Tám dùng điện thoại khác đóng vai nhân viên ngân hàng nhắn tin trao đổi với mình về nội dung duyệt hồ sơ vay. Tám tiếp tục yêu cầu chị Tâm cho mượn tiền để đáo hạn ngân hàng... Sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, Tám trả lại cho bà Tâm 126 triệu đồng, chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng và cắt đứt mọi liên lạc với bà Tâm.

Đến đầu năm 2023, Tám gặp bà Đỗ Thị Tuyết Minh (trú TP Hà Nội) và rủ chị này góp vốn mua nhôm bán cho một công ty ở nước ngoài theo hợp đồng trị giá 62 tỷ mà Tám và Công ty này đã ký trước đó.

Từ ngày 1/7/2023 đến 5/8/2023, bà Minh nhiều lần chuyển tiền để Tám mua hàng, với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng, nhưng Tám không mua nhôm như thỏa thuận mà chiếm đoạt số này tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.