Khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thái Lực về tội 'Rửa tiền'

Đối tượng Nguyễn Thái Lực.

NDĐT - Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã tống đạt Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời gian ba tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) về tội “Rửa tiền” để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên Phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

Giữ vai trò giám đốc, hai công ty (Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali), Lực thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Lực đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh… Đồng thời, đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chuyển; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Nguyễn Thái Lực đã có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của nguồn tiền này dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 18-9, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba). Nguyễn Thái Luyện là đối tượng chủ mưu khi cùng hai em ruột là Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, quy mô hơn 2.600 nhân viên.

Các đối tượng tổ chức thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân vẽ ra các dự án “ma” sau đó bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong vụ việc này, hơn 6.700 khách hàng đã giao dịch để Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thu hơn 2.500 tỷ đồng.

QUANG QUÝ