Khởi tố vụ án, bị can về hành vi 'sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản'

Lương (trái) và Thái (phải) do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giam.

Trước đó, ngày 28/10/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TX Đông Triều tổ chức kiểm tra hành chính tại số nhà 212, tổ 3, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, phát hiện Thái và Lương có hành vi mua các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng của một số người và sử dụng thông tin đó đặt hàng trên các trang web của Nhật Bản rồi bán để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thu giữ một số vật chứng gồm điện thoại di động, ổ cứng, máy vi tính, máy ảnh…

Quá trình đấu tranh được biết, từ năm 2013 qua mạng xã hội, Thái biết có một số nhóm thành viên chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Mastercard bị đánh cắp. Thái đã tìm hiểu, làm quen và mua các thông tin thẻ với mục đích sử dụng để mua hàng bên Nhật chuyển về Việt Nam. Hàng hóa thường là quần áo hiệu Uniqlo, sữa, son môi, phấn trang điểm và các loại mỹ phẩm…

Để chuyển số hàng hóa này thành tiền, Thái thực hiện qua mạng xã hội tìm được đối tác thuê Thái đặt mua hàng tại các Shop ở Nhật Bản rồi chuyển đến các địa chỉ ở Nhật Bản, khi hàng được giao thành công đối tác thành toán tiền cho Thái bằng tiền ảo. Hoặc Thái trực tiếp đặt hàng và chuyển hàng về địa chỉ của Thái ở Việt Nam thông qua một Công ty vận chuyển trung gian tại Hà Nội, rồi chuyển cho Thái qua đường xe khách. Số hàng Thái sử dụng cá nhân hoặc bán cho một số cửa hàng bán đồ Nhật tại Hải Phòng và TP Hà Nội. Tiền thanh toán thường được chuyển khoản thông quy tài khoản số 0041000202410 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên Ngô Anh Thái… Số tiền chiếm đoạt được Thái và Lương cùng chia nhau.

Theo lời khai của Thái, từ đầu năm 2017 đến tháng 10/2018, đối tượng đã mua khoảng 3.000 thông tin thẻ ngân hàng với giá từ 5-8USD/thẻ. Tuy nhiên có thông tin sử dụng được, có thông tin không sử dụng được, nên Thái đã sử dụng khoàng 300 tài khoản để đặt mua hàng qua mạng chuyển về Việt Nam để sử dụng hoặc bán, với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng. Số tiền trên Thái đã chuyển khoản cho Lương khoảng 100 triệu đồng vì Lương đã tham gia vào việc mua, nhận hàng và chuyển hàng.

Qua kiểm tra máy tính của Thái, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh còn phát hiện bên trong lưu trữ 49 thông tin tài khoản, thẻ Ngân hàng do Thái mua trên mạng phục vụ việc mua hàng trên các Shop của Nhật Bản… Hiện Cơ quan CSĐT đã gửi thông tin này đến Văn phòng đại diện Tổ chức thẻ Quốc tế Master và Visa tại Việt Nam để xác định tên chủ thẻ… nhằm phối hợp điều tra, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương