Khởi tố vụ buôn lậu tại hai Công ty vàng Phú Cường và Công ty vàng Phú Quý
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa khởi tố hàng chục đối tượng về các hành vi buôn lậu, trốn thuế… Đáng chú ý, số lượng vàng buôn lậu qua biên giới của một đường dây tội phạm lên đến nhiều tấn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần (CP) Đầu tư Vàng Phú Quý liên quan đến nhiều đối tượng có quan hệ bà con, họ hàng thân thích với nhau.
Ngày 26/6, Bộ Công an cho biết, ngày 15/6/2023, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, ngụ Quảng Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngày 23/6, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương. Cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của Phương và các đối tượng khác có liên quan.
Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự đối với các vi phạm xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị khác có liên quan. Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án để làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa (ngụ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Cơ quan điều tra khám xét một tiệm vàng ở Hà Nội liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 3 tấn vàng
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Hóa và Nguyễn Thị Gái (em chồng Hóa) đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng (tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng) từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam, nhằm thu lời bất chính. Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai, báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm Khoản 2, Điều 143, Luật Quản lý thuế năm 2019 về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước 6,145 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 23/6/2023, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu và trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về hành vi buôn lậu, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh, cùng về hành vi trốn thuế.
Nguyễn Ngọc Phương
Hai đối tượng Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can và điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, nhằm bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng, được biết đây là đường dây buôn lậu mà các đối tượng đều nằm trong "đại gia đình", có quan hệ họ hàng, bà con thân thích với nhau. Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (đối tượng cầm đầu) là chị dâu của Nguyễn Thị Gái, còn Đỗ Thị Thủy là vợ của chú ruột Hóa; Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình đều là em ruột Hóa; Nguyễn Thị Vân là cháu bên chồng Hóa, Nguyễn Văn Thương là chú ruột Hóa; Nguyễn Thị Thiên là vợ Phương; Thiên "kéo theo" em ruột mình là Nguyễn Thị Thủy tham gia đường dây buôn lậu...
Từ trái qua: Trần Anh Sơn, Nguyễn Thị Vân, Lê Minh Tuân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hữu Bình, Đàm Anh Tuấn
Từ trái qua: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng
Từ trái qua: Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Lê Thế Hải, Đặng Văn Định, Nguyễn Văn Thương
