Khởi tố vụ Công ty Sa Huỳnh nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Công ty Sa Huỳnh có hành vi gian dối khi nhập hàng từ Trung Quốc về gắn mác Asanzo để bán trong nước.

Ngoài vụ việc trên, Cục Hải quan TP HCM còn chuyển hồ sơ về hàng loạt vụ nghi vấn buôn lậu, trốn thuế cho CQĐT Công an TP HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2018, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Sa Huỳnh có mở tờ khai hải quan nhập khẩu 1 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Theo tờ khai của công ty này, lô hàng là linh kiện của lò nướng gồm: chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian… có xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng này mới 100% và có giá trị là 212 triệu đồng.

Khi lô hàng về tới Việt Nam, Cục Hải quan TP HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn 4 phát hiện nhiều nghi vấn nên đã kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện có 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ không như tờ khai báo của công ty này.

Mỗi bộ lò nướng được tháo thành các bộ phận khác nhau gồm: chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian mang thương hiệu Asanzo. Sau đó, phía Công ty Sa Huỳnh có văn bản giải trình vụ việc là do phía đối tác gửi nhầm hàng.

Công an xác định vụ công ty Sa Huỳnh nhập hàng Trung Quốc gắn mác Asanzo là có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế

Cơ quan chức năng đã tiến hành mời bà Huỳnh Thị Sà Quôl (ngụ tỉnh Sóc Trăng) là người đại diện pháp luật của Công ty Sa Huỳnh lên làm việc nhưng không được. Sau đó, người đại diện này đã ủy quyền cho ông Huỳnh Thế Tài lên làm việc nhưng ông này cũng không xuất hiện.

Tiến hành xác minh, bà Quôl cho biết, mình không thành lập công ty nào có tên là Sa Huỳnh, cho rằng có người mạo danh lập công ty, doanh nghiệp để lừa đảo. Bà này cũng cho biết, từng có thời gian cùng chồng làm ở Công ty Asanzo ở TP HCM. Sau đó, bà nghỉ việc và trở về quê.

Cũng trong thời gian này, ông Tài và ông Trương Ngọc Liêm (đại diện Công ty Sa Huỳnh) đã tới làm việc và nói là có chung vốn mở Công ty Sa Huỳnh. Đồng thời, công ty thuê bà Huỳnh Thị Sà Quôl làm giám đốc. Tuy nhiên, bà Quôl không làm việc với cơ quan chức năng nên cả 2 đã giả mạo giấy tờ ủy quyền cho ông Tài ra làm việc.

Sau đó, nhóm tiếp tục ủy quyền cho ông Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, cũng là đại diện pháp luật của công ty này. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, hồ sơ, giấy tờ của Huỳnh Thị Sà Quôl là giả và ông Liêm cũng thừa nhận.

Chi cục Hải quan TP HCM xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu trốn thuế và đánh tráo hàng Trung Quốc thành hàng Việt Nam chất lượng cao nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP HCM để điều tra.

Bảo Khánh (T/h)