Khởi tố vụ mang gần nửa tỷ đồng qua cửa khẩu Tịnh Biên không khai báo

Đối tượng Trần Hoàng Kiếm và số tiền tang vật đã được niêm phong

Trưa hôm qua 14/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên nhận được nguồn tin báo của quần chúng có một đối tượng mang tiền trái phép qua biên giới nên đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để triển khai lực lượng để bắt giữ.

Khoảng 13 giờ 30 phút, tổ công tác đã phát hiện một đối tượng đi xe mô tô như tin báo đang đi từ hướng Campuchia qua cửa khẩu Tịnh Biên vào Việt Nam nên đã yêu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, tổ công tác đã phát hiện trong cốp yên xe gắn máy, túi quần của đối tượng có chứa số lượng lớn tiền Việt Nam, tiền Riel Campuchia và USD. Người điều khiển phương tiện khai nhận tên Trần Hoàng Kiếm, sinh năm 1980, ngụ tại Vĩnh Long. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên để tiếp tục làm rõ sự việc.

Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận ông điều khiển xe gắn máy biển số 64M1-1285 từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Tịnh Biên nhưng không làm thủ tục nhập cảnh với Biên phòng Tịnh Biên và khai báo với Hải quan Tịnh Biên. Tại cổng xuất của Trạm kiểm soát liên hợp Tịnh Biên thì bị lực lượng Hải quan và Biên phòng kiểm tra và phát hiện trong cốp xe và trong người có các gói tiền. Kiểm tra chi tiết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên xác định ông Kiếm đã mang 414.400.000 đồng, 400 USD và 2.028.500 Riel từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên không khai báo.

Quá trình làm việc, ông Trần Hoàng Kiếm khai nhận có biết việc mang tiền từ Campuchia về Việt Nam không khai báo là sai nhưng do gấp trả tiền hàng cho một công ty tại Bình Định nên không khai báo. Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang; đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện xe gắn máy, giấy tờ và 1 điện thoại di động.

Từ những tình tiết và hành vi phạm tội quả tang của ông Trần Hoàng Kiếm có dấu hiệu buôn lậu tiền tệ qua biên giới; tổng trị giá tang vật vi phạm là 434.550.035 đồng, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên Huỳnh Ngọc Hồ đã ký quyết định khởi tố vụ án buôn lậu như đã nói trên.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an huyện Tịnh Biên để điều tra theo thẩm quyền.

Đăng Nguyên