Khởi tố vụ nhập lậu lô hàng nước ngọt trị giá gần 9 tỷ đồng

Hải quan An Giang kiểm đếm lô hàng

Liên tục thay đổi tờ khai

Theo Cục Hải quan An Giang, ngày 4/11/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận tờ khai số 102967645800 của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) có trụ sở ở Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh,Bình Phước trên hệ thống VNACCS. DN này khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát: AG-03931, AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.

Đến ngày 6/11/20109, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, được vận chuyển trên ghe mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788 (thay đổi biểm kiểm soát so với tờ khai trước). Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng. Trước thời điểm đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873.

Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Cơ quan Hải quan yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại điện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và hẹn ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.

Không đến làm thủ tục, nhưng ngày 11/11/2019, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 đối với tờ khai số 102972519420 mở ngày 6/11/2019 với nội dung bổ sung phương tiện mang biển kiểm soát AG-03931, nhưng vẫn không đến làm thủ tục mà tiếp tục khai báo qua hệ thống VNACCS thêm 2 tờ khai mới, mặt hàng khai báo vẫn là nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng là 15.000 thùng, được vận chuyển trên 3 phương tiện ghe và đã nộp thuế GTGT.

Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 ghe; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (thứ Bảy),... cho thấy Công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, nên lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã báo cáo và được lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.

Hàng chục nghìn thùng nước ngọt không được khai báo hải quan

Khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý

Tuy nhiên, từ thời điểm bị chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa 4 tờ khai nêu trên, Công ty Toàn Cầu đã cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục, tiếp kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gửi giấy mời đến Công ty Toàn Cầu về việc thực hiện việc hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 4 tờ khai nêu trên. Tuy nhiên, qua những lần làm việc, Giám đốc Công ty Toàn Cầu vẫn không cung cấp, xuất trình được bản chính các loại giấy tờ, chứng từ đã khai trên hệ thống để đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định khám xét, và phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan thực hiện kiểm tra đối với 3 phương tiện ghe chở nước ngọt nêu trên. Kết quả kiểm tra phát hiện có 15.844 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai; 1.501 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia), không khai báo trên tờ khai hải quan; 29.631 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull, xuất xứ Thái Lan, không khai báo hải quan.

Trao đổi với chúng tôi, các công chức tham gia kiểm tra các ghe hàng trên cho biết, ngoài việc thay đổi tờ khai liên tục, việc xếp hàng hóa trên các ghe cho thấy thủ đoạn cất giấu không khai báo khá tinh vi. Toàn bộ số hàng hóa không khai báo hải quan gồm gần 30.000 thùng nước tăng lực và trên 1.500 thùng nước Mirinda màu vàng được xếp dưới đáy của 3 ghe, bên trên phủ hàng có khai báo hải quan. Cùng với đó, trong quá trình xác minh hoạt động của doanh nghiệp này, cũng như một số chứng từ liên quan đến lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn...

Từ những tình tiết và hành vi vi phạm của Công ty Toàn Cầu, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng lớn (hơn 8,698 tỷ đồng). Sau khi trao đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 21/2/2020, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-HQAG để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Thu