Khởi tố vụ 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh

Bốn đối tượng bị khởi tố

04 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cùng trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo diễn biến vụ việc, sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 06/7/2021, đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 10 Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới đã bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ. Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can: Sang, Lê, Linh và Minh, vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới này cũng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

Số lượng ngoại tệ cơ quan Công an thu giữ

Tại cơ quan Công an, 04 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019, trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy, bọn chúng đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tâm Phúc