Không được huy động vốn, nam giám đốc vẫn… 'phớt lờ'

TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Văn Hiếu, SN 1961, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên Phó giám đốc Cty CP Nhật Minh và Nguyễn Thế Hùng, SN 1974, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên Giám đốc Cty CP Cầu Vàng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Hiếu và Hùng đã bàn bạc, thống nhất việc lập Dự án nhà ở tại thôn Hoàng Bốn, phường Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo đó, Hiếu sẽ tiến hành các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan tới việc xin cấp phép đầu tư dự án. Hùng dùng tư cách pháp nhân Cty CP Cầu Vàng để hoàn thiện các văn bản xin cấp phép đầu tư dự án, huy động tiền góp vốn của các cá nhân để thực hiện dự án đầu tư.

Các bị cáo trong vụ án. (Ảnh: Hoa Đỗ)

Hiếu đã soạn thảo văn bản để Hùng ký tên, đóng dấu Cty của Hùng gửi UBND TP Hà Nội về việc xin nghiên cứu, lập và thực hiện Dự án căn hộ, nhà liền kề tại khu đất kẹt 4.512m2 tại thôn Hoàng Bốn. Nhận được văn bản trên, Văn phòng UBND TP Hà Nội có phiếu chuyển văn bản số 524 gửi Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để kiểm tra, hướng dẫn theo Quy chế làm việc của UBND TP.

Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội có Văn bản số 2768 gửi các nhà đầu tư trong đó có Cty CP Cầu Vàng cùng một số tài liệu: Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện Dự án của nhà đầu tư, trong đó ghi rõ tên Dự án, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thực hiện; tài liệu liên quan về đất đai quy hoạch… Đáng chú ý, Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội còn lưu ý nội dung: “Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”.

Hiếu đã cố tình “phớt lờ” điều này mà bảo với Hùng sử dụng 2 văn bản gồm phiếu chuyển Văn bản số 524, 2768 để thực hiện huy động vốn. Mục đích của họ là làm cho khách hàng tin Dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn đã được phê duyệt và Cty CP Cầu Vàng là chủ đầu tư Dự án.

CQĐT làm rõ, từ tháng 8-2010 đến tháng 9-2011, Hiếu, Hùng đã thống nhất để soạn thảo, ký các văn bản thỏa thuận góp vốn với 17 khách hàng, thu hơn 29 tỷ đồng và “đút túi”. Trong đó, Hiếu có trách nhiệm bồi thường hơn 21 tỷ đồng còn Hùng gần 6 tỷ đồng. Vừa qua HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hiếu tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hùng 14 năm tù với cùng tội danh.

Trước đó, tháng 9-2014, HĐXX của TAND TP Hà Nội từng mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo. Khi đó, hầu hết những người bị hại lại khai không trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Hùng và không biết Hùng Cầu Vàng là ai. Người đứng ra nhận tiền lại là PGĐ Cty Cầu Vàng, tên Nguyễn Thế Anh.

Tại tòa, Thế Anh lại khẳng định mình chưa nhận một đồng lương nào của Cầu Vàng, vậy người này lấy tư cách gì khi đứng ra nhận rất nhiều tiền của các nhà đầu tư và có trách nhiệm như nào khi sự việc xảy ra? Nhận thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX khi đó đã hội ý và quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ hơn trách nhiệm của những người có liên quan. Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung thì người phải chịu trách nhiệm vẫn là Hiếu, Hùng.

Cơ quan tố tụng nhận định, với Thế Anh, có nhận hơn 4 tỷ đồng là tiền chênh lệch ngoài văn bản thỏa thuận của 4 bị hại. Thế Anh đã khắc phục, trả lại cho bị hại và những người này không có đề nghị gì. Do vậy, CQCA không đề cập xử lý hình sự với Thế Anh.

Hoa Đỗ