Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiểm soát giao dịch đáng ngờ để phòng chống rửa tiền

Trước hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động giao dịch tiền tệ trong nước ngày càng mở rộng. Nhằm ngăn chặn những đồng tiền bẩn do các hành vi phạm tội mà có được rửa một cách sạch sẽ, kẻ phạm tội núp trong bóng tối nếu không bị phát hiện sẽ nghiễm nhiên trở thành một doanh nhân khả kính, một nhà đầu tư tầm cỡ sau khi số tiền phạm pháp được rửa sạch…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/7/96266.cand