Lập chốt an ninh trước giờ xét xử ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa
Sáng 12.11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Dương với vai trò cầm đầu bị truy tố về 2 tội danh 'Tổ chức đánh bạc' và 'Rửa tiền', gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ'.
Lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ tại phiên tòa trước giờ xét xử
Dưới đây là một số hình ảnh về phiên tòa trước giờ xét xử:
An ninh được thắt chặt
Các phóng viên làm thủ tục tác nghiệp tác phiên tòa
Những người được triệu tập làm thủ tục vào tòa
Những người được tòa triệu tập đã có mặt tại tòa
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa - là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, những người thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lợi bất chính là 9.853 tỉ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo kết luận của VKS đối với hành vi của Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập Công ty CNC, Dương được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên.
Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lợi bất chính 1.655 tỉ đồng (làm tròn).
Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo kế toán chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.
Điều tra mở rộng, đầu năm 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,7 triệu USD; đưa cho ông Hóa 22 tỉ đồng. Tuy nhiên, cả hai ông Vĩnh và Hóa đều phủ nhận việc này.
Trong cáo trạng cũng nêu rõ bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
