Lập 'ngân hàng ảo' để nhắn tin lừa tiền thật

Sử dụng mạng Internet để gửi các tin nhắn giả mạo của ngân hàng cho nhiều người với mục đích lừa tiền bằng hình thức chuyển khoản, Lê Thế Hoàng đã chiếm đoạt 160 triệu đồng của một bị hại ở H. Thanh Chương, Nghệ An. Mới đây, Hoàng đã bị CAH Thanh Chương phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

Đối tượng Lê Thế Hoàng tại CQĐT.

Lập “đại bản doanh” tại Đà Nẵng

CAH Thanh Chương (Nghệ An) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thế Hoàng (1995, trú xã Quang Minh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu cơ quan CA, đầu tháng 9-2019, CAH Thanh Chương nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị D. (1993, trú xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương, Nghệ An) về việc bị một đối tượng lạ sử dụng tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 162 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp mà đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, lãnh đạo CAH Thanh Chương đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 719LĐ để đấu tranh, triệt phá. Ngay sau khi chuyên án được xác lập, các TS thuộc Đội Cảnh sát Hình sự và Đội Điều tra tổng hợp CAH Thanh Chương được điều động vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trên cơ sở lời khai của bị hại và các chứng cứ thu thập được, ban chuyên án (BCA) nhận định đối tượng lừa đảo là người ngoại tỉnh, thủ đoạn mà chúng sử dụng là hình thức lừa đảo công nghệ cao. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhiều lần cử các tổ công tác trực tiếp đến một số tỉnh, thành khác để thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau một thời gian kiên trì xác minh, sàng lọc và khoanh vùng đối tượng, các trinh sát (TS) đã xác định danh tính đối tượng nghi vấn là Lê Thế Hoàng (1995, trú xã Quang Minh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoàng thuê môt căn nhà tại đường Lý Tự Trọng (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) làm địa điểm sử dụng các loại máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng phục vụ hoạt động phạm tội. Nhận thấy đây là chuyên án có nhiều yếu tố phức tạp, liên quan đến các đối tượng đang sinh sống và cư trú ở tỉnh khác, BCA đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, đồng thời phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để đưa ra các phương án bắt giữ đối tượng. Sau khi mọi phương án được vạch ra, BCA đã phối hợp với các đơn vị liên quan lên đường vào Đà Nẵng bắt các đối tượng.

Ngày 6-9, tại P. Thạch Thang (Q. Hải Châu), CAH Thanh Chương phối hợp Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ đối tượng Lê Thế Hoàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng, các TS thu giữ 2 máy vi tính, 4 ĐTDĐ, 2 thẻ tài khoản ngân hàng, 10 sim điện thoại các loại và một số thiết bị điện tử. Mở rộng điều tra, BCA cũng tiến hành triệu tập các đối tượng Lê Ngọc Anh và Đặng Huỳnh Minh Khang.

Giả tin nhắn ngân hàng để lừa tiền

Lê Thế Hoàng là một thanh niên ăn chơi, đua đòi theo các đối tượng bất hảo. Năm 2015, Hoàng từng bị TAND H. Chí Linh (Hải Dương) xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, Hoàng dạt vào Đà Nẵng thuê trọ rồi sa đà vào các trò chơi điện tử trực tuyến, đánh bài qua mạng. Để có tiền phục vụ các thú tiêu khiển, Hoàng thường lang thang trên mạng mày mò vào các trang facebook, zalo… cá nhân của người dùng và tìm hiểu về thông tin cá nhân của họ. Sau khi tìm kiếm được “con mồi”, Hoàng sử dụng các thủ đoạn dùng các thiết bị viễn thông, ĐTDĐ liên lạc nhờ bị hại chuyển tiền qua tài khoản. Khi nhận được sự đồng ý, đối tượng làm giả các tin nhắn giống cú pháp của các ngân hàng với nội dung đã chuyển tiền vào tài khoản của bị hại, làm cho bị hại lầm tưởng đã nhận được tiền và bị hại lập tức chuyển khoản số tiền đó cho đối tượng để hưởng hoa hồng.

Đầu tháng 9-2019, Lê Thế Hoàng trong quá trình chơi game, Hoàng sử dụng nickname là “Audi2018”. Để tham gia trò chơi này, người chơi khi đăng nhập phải nộp tiền vào tài khoản đã đăng ký bằng việc nộp tiền thông qua thẻ cào điện thoại và được quy đổi bằng tiền ảo trong game gọi là Ken. Quá trình chơi, người chơi có thể quy đổi ngược lại từ tiền Ken thành các loại thẻ cào điện thoại rồi quy đổi bằng tiền mặt.

Trong lúc chơi, Hoàng phát hiện tài khoản có nickname “baola2018” có lượng tiền Ken (tiền ảo trong trò chơi trực tuyến) khá lớn nên đã nảy sinh ý định lừa chủ tài khoản này để chiếm đoạt tài khoản và số tiền Ken trong game. Để thực hiện được hành vi này, Hoàng chủ động vào nhắn tin, làm quen và được biết anh này tên L. (quê Nghệ An). Hoàng đặt vấn đề mua lại tài khoản “baola2018” thì được anh L. cung cấp số điện thoại của mình để tiện liên lạc. Hai bên thỏa thuận anh L. sẽ bán tài khoản “baola2018” cho Lê Thế Hoàng với số tiền 62 triệu đồng và Hoàng sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mà anh L. cung cấp. Anh L. đã nhờ tài khoản của chị Lê Thị D. (trú xã Hạnh Lâm. H. Thanh Chương). Tuy nhiên, do chị D. không có tài khoản của Ngân hàng Viettink Bank như yêu cầu của Hoàng nên chị D. lại nhờ tài khoản một người khác là anh Ch. để cho Hoàng gửi tiền vào tài khoản.

Để thực hiện hành vi, Hoàng vào trang web smslobal.com để làm giả đầu mã tin nhắn thành “redapple” và lần lượt làm giả đầu mã tin nhắn theo cách thức vào số điện thoại của chủ tài khoản. Do tin tưởng tin nhắn trên là thật nên điện thoại anh Ch. báo là đã nhận được số tiền 62 triệu đồng. Vì vậy, chị D. đã chuyển số tiền trên cho anh L., anh L. chuyển cho đối tượng Hoàng để quy đổi ra tiền Ken. Sau khi lừa được anh L. và đã có tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản “baola2018”, Lê Thế Hoàng chơi hết số tiền Ken trong game. Cũng với phương thức, thủ đoạn trên, Hoàng tiếp tục lừa chị D. 2 lần với số tiền 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà Lê Thế Hoàng lừa đảo chiếm đoạt của chị Lê Thị D. là 162 triệu đồng.

Ngoài ra, Hoàng cùng các đối tượng trên thường xuyên sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản trong các nick game của các con bạc. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng dùng để đánh bạc trên mạng hoặc chuyển thành tiền mặt để phục vụ nhu cầu ăn chơi.

DƯƠNG HÓA