Lấy lời khai 150 nhân viên công ty tài chính Mirae Asset trụ sở ở Quảng Nam

Xe cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty tài chính Mirae Asset tại Quảng Nam.

Qua nắm bắt tình hình tội phạm, cùng với việc một số người dân có đơn tố giác việc công ty này có hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ, sử dụng mạng xã hội bôi nhọ người dân, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, điều tra.

Việc khám xét 2 địa điểm của công ty trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã hoàn thành vào đêm trước đó 21/11, thu giữ những tài liệu để tiếp tục điều tra.

Theo Công an tỉnh này, hiện chưa có lệnh tạm giữ người liên quan vụ việc; các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung đấu tra để làm rõ.

Từ trưa 21/11, xe của lực lượng cảnh sát có mặt ở 2 trụ sở của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset trên đường Nguyễn Văn Trỗi để khám xét.

Trước đó, ngày 20/11, Công an TP.HCM (CATP) tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset.

Theo Công an TP.HCM, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP.HCM). Quá trình điều tra, xác minh, cảnh sát xác định Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP.HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm tổng giám đốc, được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Từ ngày 1/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ. Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ. Đối với nhóm nợ 1-89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng. Với nhóm nợ 90-179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm, nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng liên quan về tội “Vu khống”.

Sơn Tùng