Liên quan đến Vũ 'nhôm': Thêm cựu sếp Công ty XNK Đà Nẵng bị khám nhà

Theo nguồn tin của Infonet, trong ngày 9/8, cùng với việc khám nhà riêng của nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatour) Phan Ngọc Thạch, lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an còn tiến hành khám xét nhà riêng của 3 cựu sếp doanh nghiệp có liên quan đến vụ án mua, bán nhà đất công sản trên địa bàn Đà Nẵng của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) mà Bộ Công an đang điều tra.

Đó là nhà riêng của các ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu (XNK) Đà Nẵng), ông Nguyễn Công Lang (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), ông Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ phẩm (CNP) Đà Nẵng).

Nhà riêng của ông Trần Phi (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng) đã bị C44 Bộ Công an khám xét ngày 9/8. (Ảnh: HC)

Và cũng như trường hợp ông Phan Ngọc Thạch, không ai thấy 3 ông kể trên lên xe đi cùng các cán bộ điều tra sau khi việc khám nhà kết thúc.

Có nguồn tin cho biết, C44 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người này trước đó, việc khám nhà ngày 9/8 chỉ là bước tiếp theo.

Ngoài Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng có liên quan trực tiếp và mật thiết trong việc Vũ “nhôm” mua, bán nhà đất công sản trên địa bàn và Công ty Danatour có liên quan cụ thể trong vụ Vũ “nhôm” mua bán nhà đất công sản ở số 100 Bạch Đằng như tin đã đưa, bước đầu Infonet cũng đã thu thập được một số tài liệu về sự liên quan của Công ty CP XNK Đà Nẵng (do ông Trần Phi làm Chủ tịch HĐQT) trong vụ việc này.

Nhà đất công sản tại 106 Trần Phú

Theo đề nghị của Sở TN-MT tại Tờ trình số 193 ngày 13/3/2008, UBND TP Đà Nẵng (khi đó do ông Trần Văn Minh - đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án Vũ "nhôm" - làm Chủ tịch UBND TP) đã đồng ý bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 106 Trần Phú (diện tích 118,5m2) cho đơn vị đang thuê là Công ty CP Xuất nhập khẩu (XNK) Đà Nẵng với giá 3.583.440.000 đồng theo Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất ở thuộc sở hữu nhà nước số 83/HĐ-KT ngày 18/9/2008.

Ngày 13/10/2008, Công ty CP XNK Đà Nẵng có Tờ trình 198/TT-Cty xin chuyển tên trực tiếp cho Công ty CP Xây dựng 79 (do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch HĐQT) được mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất số 106 Trần Phú. Trước đó, tại Biên lai ủy nhiệm chi ngày 22/5/2008, chính Vũ “nhôm” là người trực nộp tiền cược mua nhà đất này với số tiền 751.829.200 đồng.

Theo xác định bước đầu của cơ quan chức năng, với cách thức nêu trên, Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” đã thông qua Công ty CP XNK Đà Nẵng để được mua nhà công sản của nhà nước theo giá chỉ định (ước tính giá trị chuyển quyền nêu trên chỉ ước bằng 40% giá trị thực của nhà đất số 106 Trần Phú) mà không qua đấu giá là hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách (trong đó bao gồm cả việc giảm hệ số sinh lợi).

Nhà, đất tại 34 Hoàng Văn Thụ

Ngày 12/2/2009, Công ty CP XNK Đà Nẵng có Công văn 27/CV-CT xin mua nhà đất mà đơn vị đang thuê tại số 34 Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng). Ngày 14/3/2009, Công ty này có Tờ trình số 51/CV-CT xin giảm hệ số sinh lợi đối với nhà số 34 Hoàng Văn Thụ từ 1,4 xuống còn 1,2 và được UBND TP Đà Nẵng đồng ý tại Công văn 2003/UBND-QLĐTh ngày 3/4/2009.

Ngày 7/5/2009, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 3435/QĐ-UBND quy định giá chuyển quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ (do Công ty CP XNK ĐN đang thuê sử dụng) là 11.440.000 đòng/m2. Ngày 23/5/2009, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 3841/QĐ-UBND phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ là 12.560.727.000 đồng.

Ngày 02/7/2009, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định số 4976/QĐ-UBND cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ cho Công ty CP XNK Đà Nẵng với số tiền 12.560.727.000 đồng. Ngày 06/7/2009, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng ký kết Hợp đồng mua bán nhà và chuyển quyền SDĐ số 70/HĐ-KT.

Ngày 06/7/2009, Công ty CP XNK Đà Nẵng có Tờ trình 127/TTr-CtyXNK đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ cho Công ty TNHH I.V.C (của Vũ “nhôm”) đứng tên, do Công ty CP XNK Đà Nẵng hợp tác liên doanh với Công ty I.V.C để đầu tư và toàn bộ số tiền mua nhà 34 Hoàng Văn Thụ do Công ty IVC nộp. Công ty CP XNK Đà Nẵng cam kết không khiếu nại, kiện tụng hay thắc mắc gì.

Theo đề xuất của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, ngày 20/7/2009, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 4541/UBND-QLĐTh đồng ý chuyển đổi tên đơn vị nhận quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ từ Công ty CP XNK Đà Nẵng sang Công ty TNHH I.V.C với điều kiện đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 27/7/2009, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, Công ty CP XNK Đà Nẵng và Công ty TNHH I.V.C ký Phụ lục Hợp đồng mua bán số 89/HĐ-KT. Các bên thống nhất điều chỉnh tên mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 34 Hoàng Văn Thụ từ Công ty CP XNK Đà Nẵng sang Công ty TNHH I.V.C mà không qua thủ tục chuyển nhượng và thựchiện việc nộp thuế thu nhập, lệ phí trước bạ theo quy định.

Ngày 06/7/2009, Công ty CP XNK Đà Nẵng nộp tiền mua nhà đất 34 Hoàng Văn Thụ vào ngân sách nhà nước với số tiền 11.338.935.000 đồng. Ngày 27/7/2009, Công ty Quản lý nhà và Công ty TNHH I.V.C ký kết thanh lý Hợp đồng mua bán theo Biên bản thanh lý số 539/TLHĐ-CT.

HẢI CHÂU