Liên tiếp triệt xóa 2 đường dây cho vay lãi khủng tại Đà Nẵng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa 2 đường dây cho vay lãi 'khủng', hoạt động liên tỉnh. Lãi suất cho vay của 2 đường dây này dao động từ 280% đến 400%/năm. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, khủng bố con nợ.
Qua theo dõi từ cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã đưa các đối tượng nghi vấn vào diện theo dõi. Ngày 22/3, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, Ban Chuyên án đồng loạt cử các tổ công tác bắt giữ 2 nhóm với 9 đối tượng.
Đối tượng cầm đầu trong nhóm đối tượng cho vay lãi nặng thứ nhất là Nguyễn Thành Thái, 34 tuổi, tạm trú phường Hòa An, quận, Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Các đối tượng còn lại gồm: Đỗ Hồng Sơn, 25 tuổi; Trần Văn Hiếu, 32 tuổi cùng quê xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định); Lê Văn Út, 32 tuổi, quê xã Thới An Hội, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) và Mai Thế Anh, 26 tuổi, quê xã Hà Lai, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), cùng tạm trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng); Trần Văn Uy 22 tuổi, quê xã Quý Nhất, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Các đối tượng này có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái.
Nguyễn Thành Thái – đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
Nhóm thứ 2 do đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Anh, 36 tuổi ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh 33 tuổi, quê phường Thành Công, quận Ba Đình (TP Hà Nội) – cả 2 cùng trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7-2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 60 triệu đồng tiền mặt, 270 bộ hồ sơ của người vay (mỗi bộ hồ sơ gồm giấy vay tiền và một trong các loại giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, passport, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh…), 7 xe mô tô các loại, 1 bộ máy vi tính để bàn, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…
Các đối tượng giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái
Theo cơ quan điều tra, đối tượng quản lý, cầm đầu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho từng đối tượng cấp dưới quản lý.
Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú./.
