Loạt 'dự án ma' được Địa ốc Alibaba đem ra lừa khách hàng

Công an đã chính thức khởi tố lãnh đạo Công ty Địa ốc Alibaba vì tội lừa đảo - Ảnh: Internet

Chiều qua 18.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Thái Lĩnh đã thành lập Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ ra các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.

Tự vẽ ra hàng chục dự án ma

Địa ốc Alibaba đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 5.5.2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thái Lĩnh. Ngày 3.12.2016, công ty này đăng ký thay đổi vốn điều lệ lần thứ 1 lên 20 tỉ đồng. Sau đó ngày 26.9.2017, vốn điều lệ của Địa ốc Alibaba được tăng tới 1.600 tỉ đồng, gấp 80 lần.

Mặc dù mới hoạt động hơn 3 năm, nhưng Địa ốc Alibaba nổi tiếng với việc tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận.

Thời gian gần đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng công an các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận điều tra về hoạt động kinh doanh bất động sản của Địa ốc Alibaba.

Tại Đồng Nai,theo Công an tỉnh này thì thời gian qua, Địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án ma tại địa phương. Trong đó, 27 dự án tại huyện Long Thành, 1 dự án ở huyện Xuân Lộc và 1 dự án ở huyện Nhơn Trạch.

UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần công bố Đồng Nai chưa cấp phép bất kỳ dự án khu dân cư nào cho Địa ốc Alibaba nhưng công ty này vẫn ngang nhiên rao bán đất nền "ảo" trên website.

Đến ngày 22.8, Địa ốc Alibaba tiếp tục quảng bá để bán hàng loạt dự án đất nền không có thực tại Đồng Nai trên website của mình như: Ali Aqua Nhơn Trạch, Alibaba Long Phước, Alibaba Long Thành, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước 14, 15, 16...

Tuy nhiên, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc Địa ốc Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế, cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

"Phù phép" đất nông nông nghiệp thành dự án

Đầu tháng 8.2019, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đưa ra cảnh báo về dự án “Alibaba Thắng Hải Newtimes City” tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Theo đó, cơ quan chức năng chưa nhận được văn bản nào liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng dự án của Địa ốc Alibaba, thế nên việc công ty này rao bán đất nền phân lô trên mạng về dự án là không đúng thực tế, không đúng quy định.

Qua kiểm tra, khu đất Địa ốc Alibaba “vẽ” dự án “Alibaba Thắng Hải Newtimes City” hiện là đất trồng cây keo lá tràm, chưa giải phóng mặt bằng, do ông Nguyễn Thái Lĩnh nhận chuyển nhượng lại của các hộ dân.

Bên cạnh dự án trên, Địa ốc Alibaba còn mở bán dự án “Ali Venice City” ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân. Tuy nhiên, chính quyền xã cho hay không hề có dự án nào có tên gọi “Ali Venice City” và xã đã dựng bảng cảnh báo cho người dân biết.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cuối tháng 7.2019, UBND thị xã Phú Mỹ đã phối hợp cùng UBND xã Châu Pha cưỡng chế công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP.Hà Nội). Đây là khu đất được Địa ốc Alibaba phân phối nền đất với tên gọi “dự án Alibaba Tân Thành Center City 1”.

Ngày 13.6.2019, UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ cũng đã tiến hành cưỡng chế hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Khu đất này do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP.HCM) làm chủ.

Khi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ, nhiều nhân viên của Địa ốc Alibaba có hành vi chống đối, đập phá máy móc. Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng) đã bị bắt giam, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, vào cuối năm 2017, dù chưa được chấp thuận đầu tư nhưng Công ty Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Địa ốc Alibaba đã tự xưng là chủ đầu tư, công bố bán nền, thu tiền đặt chỗ của khách hàng tại dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi khu vực 3. Dự án này đang được TP.HCM mời gọi đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng và chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 nên chưa thể có bản đồ phân lô bán nền.

Trong khi đó, Công ty Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Địa ốc Alibaba chưa thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư nên không có tư cách xưng là chủ đầu tư. Để giải quyết cho những khách hàng đã đặt cọc, Địa ốc Alibaba sau đó đã trả lại tiền.

Phan Diệu