Lời hứa suông của ông giám đốc...

Theo các cơ quan tố tụng, Cty CP Thương mại và du lịch Rồng Việt (Cty Rồng Việt) do Nguyễn Khắc Thụ, SN 1985, quê Hải Phòng, là GĐ. Từ năm 2016-2017, Thụ đưa ra thông tin làm được visa đi Úc theo diện đào tạo nâng cao nghề nghiệp, làm diện kỳ nghỉ kết hợp việc làm và visa định cư tại Mỹ. Thời gian này, Thụ có đến Cty CP Văn hóa giáo dục Wordlink để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ làm visa. Anh ta hứa hẹn, thời gian làm visa từ 3 - 6 tháng. Nếu cấp được visa sẽ trả cho GĐ trung tâm 500 USD/người. Thấy lời giới thiệu hấp dẫn, 5 học viên tại trung tâm đã ủy quyền cho Cty CP Văn hóa giáo dục Worldlink, bà Tạ Thị Hạnh (là GĐ) ký hợp đồng với Cty Rồng Việt. Nữ GĐ trung tâm đã ứng trả trước số tiền 43.500 USD (tương đương hơn 948 triệu đồng) để đặt cọc.

Theo hợp đồng trên, các học viên nộp mỗi người từ 5.000 USD – 8.500 USD. Sau đó, Thụ nhận các học viên này, tổ chức học ngoại ngữ, thực tập và đào tạo tay nghề. Năm 2017, sốt ruột vì không được cấp visa, nữ GĐ trung tâm yêu cầu Thụ phải trả lại số tiền trên. Thụ hứa hẹn nhưng sau đó bỏ trốn.

Bị cáo tại phiên tòa bị tạm hoãn.

Trong năm 2016, Thụ còn ký hợp đồng đại lý với Trung tâm chuyển giao công nghệ mới và cung ứng nhân lực Nghệ An để chiếm đoạt số tiền 762 triệu đồng. Bị cáo còn nhận hồ sơ của một số cá nhân khác để chiếm đoạt tiền. Có trường hợp, Thụ còn nêu lý do để “làm đẹp” hồ sơ, những người có nhu cầu phải nộp 150 triệu đồng đặt cọc chống trốn để sang Nhật Bản du lịch. Bị cáo cũng cho những người này sang Thái Lan học nghề 1 tháng để hoàn tất thủ tục cấp visa. CQĐT xác định, bị can đã chiếm đoạt của 21 bị hại số tiền 5,3 tỷ đồng.

Bị hại Bùi Thị Mỹ L, quê Nghệ An khai, cho biết, do có nhu cầu xuất khẩu, cuối tháng 3-2016, thông qua mối quan hệ xã hội, chị quen biết Thụ. Thụ đã giới thiếu về gói visa 402 là visa vừa học vừa làm tại Úc với giá 25.000 USD, trong vòng 8 tháng sẽ nhận được visa và yêu cầu đặt cọc 2.000 USD. Ngày 27-4-2016, chị L qua người quen nộp cho Thụ 45 triệu đồng. Sau đó, chị L được Thụ tổ chức đào tạo ngoại ngữ và học nấu ăn. Ngày 17-8-2016, chị L ký hợp đồng dịch vụ với Thụ để làm dịch vụ visa đi Úc. Thụ yêu cầu nộp 5.000 USD, ngày 4-11-2016, mẹ chị L đã thay con chuyển 110 triệu đồng.

Trong khi đó, tại CQĐT Thụ khai, Cty Rồng Việt có ký hợp đồng dịch vụ với các Cty và văn phòng luật sư ở Mỹ chịu trách nhiệm theo dõi, thẩm định và gửi hồ sơ đến Bộ Lao động, Bộ Di trú và Trung tâm thị thực quốc gia để xét duyệt cấp visa định cư EB3. Tuy nhiên, Thụ không có tài liệu, nhân chứng chứng minh cho lời khai của mình. Thụ khai những giấy tờ này do chị Nguyễn Hồng Phúc, SN 1989, trú tại TP HCM là nhân viên của Thụ giữ. Tại CQĐT, chị này khẳng định, không biết và không lưu giữ tài liệu gì liên quan đến văn phòng luật sư tại nước ngoài cũng như giấy biên nhận tiền của Cty Rồng Việt.

Vừa qua, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã xét xử bị cáo Thụ tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Nhưng phiên tòa đã phải tạm hoãn.

Hoa Đỗ