Lừa 9 ngân hàng hơn 350 tỉ, giám đốc vung trăm tỉ xài cá nhân
Với số tiền lừa được từ 9 ngân hàng, giám đốc doanh nghiệp này đã vung hàng trăm tỉ xài sang, thậm chí cả chi tiền tỉ cho con gái du học...
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, phân công VKSND tỉnh Long An thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án “Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng”, trong đó cho thấy Mai đã vung tiền xài cá nhân hàng trăm tỉ...
Cáo trạng truy tố giám đốc lừa...
Quá trình điều tra, Giám đốc Mai khai nhận về sử dụng số tiền chiếm đoạt của 9 ngân hàng, trong đó mua sắm cá nhân hơn 110 tỉ đồng, xài không hóa đơn chứng từ lên đến hơn 261 tỉ... và cho con gái du học hơn 1,1 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, về trách nhiệm các nhân viên Cty Thịnh Phát, gồm: Phó giám đốc Cty - Huỳnh Phát Bảnh, Nguyễn Thị Mộng Thy (thủ quỹ), Trần Thị Như Ý (Phó phòng kế toán), Lê Anh Tuấn và Võ Thị Bé (nhân viên Cty Thịnh Phát) đã ký các phiếu chi, nhập kho hàng hóa, các chứng từ khống về mua bán gạo. Hành vi lập khống để hợp thức hóa giúp cho Giám đốc Mai lừa chiếm tiền của 9 ngân hàng.
“Vì vậy đề nghị tòa xét xử công khai tại phiên tòa để làm rõ, nếu có căn cứ thì xử lý theo quy định của pháp luật” cáo trạng nêu.
Như Lao Động đã thông tin, Cty Thịnh Phát - chuyên kinh doanh gạo, xuất khẩu gạo... từ năm 2011 đến 2014 bắt đầu làm ăn thua lỗ. Từ 2015 đến 2016, Giám đốc Cty Thịnh Phát là Huỳnh Hữu Mai chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước (SN 1962, Kế toán trưởng) và Trần Quyền Chân (SN 1985, nhân viên) lập các khế ước nhận nợ tương ứng với các hợp đồng để vay 9 ngân hàng.
Các khế ước chứng từ thể hiện việc mua bán gạo nhưng không có hóa đơn chứng từ của gần 2.000 khách hàng với trị giá hơn 629 tỉ đồng. Mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng các hợp đồng xuất khẩu gạo có xác nhận của Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhưng không thực hiện xuất khẩu gạo, để giải ngân lừa đảo ngân hàng.
Với các hồ sơ khống và nhằm che giấu hành vi gian dối, qua mặt các ngân hàng, Mai đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 351 tỉ đồng (trong đó hơn 129 tỉ đồng và hơn 10 triệu USD).
Trong 9 ngân hàng là nạn nhân của Huỳnh Hữu Mai, có 2 ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại TPHCM bị lừa chiếm khoảng 60 tỉ đồng. Trong 7 ngân hàng nạn nhân còn lại, có Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Long An bị lừa hơn 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 71 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Long An (VCB) bị lừa hơn 34 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 50 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Long An bị lừa hơn 20 tỉ đồng...
Dự kiến cuối tháng 4.2019, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án ra xét xử.
