Mạo danh chương trình Chính phủ bán hàng đa cấp
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận của nhiều người, các bị cáo đã mạo danh chương trình Chính phủ về bình ổn giá, lôi kéo tham gia vào sàn giao dịch thu hơn 13 tỉ đồng trong vòng 16 ngày.
Ngày 23/9, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Đình (SN 1982, quê tỉnh Hà Nam) 12 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh (SN 1973, TP HCM) 7 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, tháng 2/2011, Nguyễn Trần Hoàng, Lê Văn Đình, Nguyễn Thị Trúc Anh và Nguyễn Văn Tuấn thống nhất thành lập công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Xuyên Việt để kinh doanh du lịch, vốn điều lệ 6,8 tỉ đồng.
Lê Văn Đình điều hành chỉ đạo nhưng không đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì đang đứng tên kinh doanh bên sàn của Công ty Tâm Mặt Trời. Nguyễn Trần Hoàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Trúc Anh là Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Văn Tuấn là giám đốc công ty. Lê Văn Đình có nhờ bạn làm việc tại Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM để nhờ giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục thành lập. Hoàng thuê thiết kế web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn với yêu cầu tích hợp phần mềm quản lý, trả thưởng theo tầng cho thành viên.
Ngày 25/3/2011, công ty mới được cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh (không có chức năng kinh doanh đa cấp) nhưng ngày 10/3, các bị cáo đã kêu gọi đây là chương trình Chính phủ về bình ổn giá, cho sàn giao dịch hoạt động và thu hút số lượng lớn các nhà đầu tư.
Nguyên lý hoạt động theo hình thức một cây nhị phân, dạng kim tự tháp. Để trở thành thành viên, nhà đầu tư phải mua một mã số 2 triệu đồng sẽ được kèm theo 1 lạng cao ngựa hoặc một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc. Nếu không lấy sản phẩm kèm theo thì mã số trị giá 1,2 triệu đồng.
Khi giới thiệu được hai thành viên khác tham gia, nhà đầu tư sẽ đạt chuẩn, chuyển sang cấp độ mới. Chu kỳ 1, nhà đầu tư được hưởng hoa hồng 3 triệu đồng và chờ hai thành viên do mình giới thiệu kêu gọi thêm 4 nhà đầu tư khác thì tiếp tục được đẩy lên cấp trên và hưởng hoa hồng tương ứng.
Thoát chu kỳ 1 được hưởng 3 triệu, chu kỳ 2 là 5 triệu, chu kỳ 3 là 10 triệu...Cứ như vậy chu kỳ 10 trở lên sẽ được hưởng 1 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các giải thưởng tháng, năm, và cấp bậc như tặng xe gắn máy LX, SH, xe ô tô Toyota, Camry, nhà biệt thự...
Trong 16 ngày (từ 10/3 đến 25/3/2011), các nhà đầu tư đã nộp 13,6 tỉ đồng. 63 người khai báo đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng nhưng chỉ có 37 người có giấy xác nhận và ghi tại sổ thu. Quá trình điều tra xác định, ba bị cáo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Trúc Anh cho rằng bị cáo là người bị hại, bị điều khiển bởi Lê Văn Đình. Đến khi sàn giao dịch sập, chính bị cáo Trúc Anh kêu các nhà đầu tư tố cáo Lê Văn Đình.
Suốt thời gian dài, Lê Văn Đình không thừa nhận hành vi. Đến chiều ngày thứ hai của phiên xử, Đình thay đổi lời khai, thừa nhận một phần hành vi phạm tội, không thừa nhận vai trò chủ mưu.
HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng lời khai phù hợp với lời khai của các bị hại, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Lê Văn Đình điều hành chỉ đạo, Nguyễn Trần Hoàng và Nguyễn Thị Trúc Anh phạm tội với vai trò đồng phạm.
Việc mạo nhận chương trình bình ổn giá của Chính phủ gây ảnh hưởng lớn các chính sách kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tài sản gây thiệt hại đến tài sản công dân, vi phạm về trật tự quản lý về viễn thông của Nhà nước, gây mất an toàn xã hội.
Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Đình 12 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng (SN 1987, quê Hà Tĩnh) 8 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh 7 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đình và Anh kháng cáo./.
