Mạo nhận là nhà đầu tư thứ phát, bán nhà 'ảo'

Các cơ quan tố tụng làm rõ, năm 2007, Bùi Kim Liên, SN 1972, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, thành lập và làm GĐ Cty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành (Thuận Thành), chuyên kinh doanh bất động sản.

Tháng 6-2009, Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco để kinh doanh. Qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25 đến 26-6-2009, Liên đã chuyển hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản của ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP XNK Tổng hợp Hà Nội – chủ đầu tư dự án để mua 10 cặp ô đất. Ngày 10-8-2009, ông Tiền chuyển tiền trả lại vào tài khoản của Liên. Ngày 20-10-2009, Liên đã rút số tiền này.

Một lô nhà liền kề Khu đô thị Lê Trọng Tấn – Geleximco. Ảnh minh họa

Dù vậy, Liên vẫn nói với bà Trần Thị Ngọc Khanh, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP Xây dựng và thương mại Hoàng Hải (Hoàng Hải) là Cty Thuận Thành là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco. Liên nhờ bà Khanh môi giới, hứa sẽ trả hoa hồng.

Khi biết Cty Hoàng Hải rao bán đất ở Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, ông Nguyễn Văn Toàn, GĐ Cty môi giới Bất động sản 24h, giới thiệu cho ông Trần Ngọc Hải, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Qua ông Toàn, ông Hải tới gặp bà Khanh. Bà Khanh tiếp tục giới thiệu ông Hải đến gặp Liên. Gặp nhau, các bên thống nhất giá chênh lệch là 3 triệu đồng/m2, tương đương 480 triệu đồng/ ô đất. Ông Hải đặt cọc 183 triệu đồng. Sau này ông Hải nhiều lần nộp tiền dưới hình thức hợp đồng góp vốn, thời hạn 24 tháng. Cty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm nhà ở; tổng số tiền ông Hải đã nộp là hơn 9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Liên không thực hiện được cam kết, giúp ông Hải mua nhà đất. Khi ông Hải đòi tiền, Liên mới trả được 1,9 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Dự án Khu đô thị mới – Geleximco do Geleximco làm chủ đầu tư gồm 4 khu A, B, C, D. Đến tháng 8-2017, khu A đã xây dựng xong và đang ban giao nhà. Khu B, C, D đang trong giai đoạn tiến hành xây dựng nhà ở và các công trình chức năng. Geleximco có ký hợp đồng đầu tư thứ cấp với Cty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, Cty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn. Nhưng không hợp tác với Cty Thuận Thành, Cty Hoàng Hải, không ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án.

Do đó, Bùi Kim Liên bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khung hình phạt 12 – 20 năm hoặc tù chung thân.

Hoa Đỗ