Mất tiền vì mua nhà dự án thật, đặt cọc chủ đầu tư 'ảo'

Theo tài liệu điều tra từ CQCA, năm 2010, Nguyễn Văn Thái đứng tên kinh doanh thành lập Tập đoàn HTV Việt Nam tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn, đăng ký vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng. Đến năm 2013, Thái tiếp tục thành lập Cty Phú Hưng, người đứng tên GĐ Cty là Bùi Thi Thu Trang (vợ của Thái).

Đến tháng 5-2017, qua tìm hiểu, Thái biết được khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Cty Đầu tư và phát triển An Phú làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án.

Với mục đích có được thông tin, giấy tờ pháp lý của dự án để lừa bán các căn hộ thuộc dự án. Thái đã tìm cách liên hệ với đại diện Cty An Phú là bà Trần Bích Liên để đặt vấn đề góp vốn vào 1 căn liền kề và 4 căn biệt thự khu nhà ở Hưng Thịnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái tại CQCA. Ảnh CA cung cấp

Sau khi gặp và trao đổi, thấy Thái giới thiệu bản thân là Chủ tịch Tập đoàn HTV Việt Nam, đang trong thời điểm phát triển tốt, còn vợ Thái là GĐ Cty Phú Hưng…nên bà Liên đồng ý cho Thái góp vốn. Ngày 20-1-2018, bà Liên cho Cty Phú Hưng ký hợp đồng góp vốn vào 1 căn nhà phố và 4 căn biệt thự tại dự án nhà ở Hưng Thịnh.

Trước khi vợ Thái đặt bút ký hợp đồng, Thái đề nghị Cty An Phú cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh cho Thái. Đáp ứng yêu cầu của Thái, Cty An Phú đã gửi các giấy tờ văn bản qua thư điện tử cho Thái. Để bà Liên yên tâm hơn, Thái cam kết chỉ trong 1 tuần kể từ ngày ký hợp đồng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Cty An Phú.

Thế nhưng, sau nhiều ngày Cty An Phú không nhận được bất kỳ khoản tiền nào của Thái như anh ta đã cam kết. Trước tình hình đó, bà Liên đã thu hồi lại hợp đồng góp vốn ký với CTy Phú Hưng do vợ Thái là Bùi Thị Thu Trang đã ký, đồng thời ký văn bản hủy hợp đồng góp vốn với Cty này.

Tuy nhiên, lúc này Thái đã đạt được mục đích, có được giấy tờ, tài liệu pháp lý của dự án nhà ở Hưng Thịnh trong tay, dù là bản photo. Sau đó, Thái liên lạc với chị Dương Thị Thu, làm nghề kinh doanh, mối giới bất động sản tự do mà Thái quen trước đó.

Thái giới thiệu Tập đoàn HTV Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở Hưng Thịnh, đã mua lại toàn bộ dự án này của Cty An Phú, muốn liên kết với chị Thu để tìm khách có nhu cầu mua nhà. Đầu tháng 6-2018, chị Thu cùng anh Trịnh Kế Thư là nhân viên mối giới bất động sản tự do đã đưa khách mua nhà là anh Vũ Văn Toàn đến dự án nhà ở Hưng Thịnh để tìm hiểu.

Sau khi xem xét, thấy dự án đang triển khai xây dựng đúng tiến độ và ưng ý với thiết kế nhà ở của dự án nên anh Toàn đã cùng chị Thu và anh Thư về gặp Thái tại Văn phòng Cty Phú Hưng đặt cọc số tiền 150 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, chị Nguyễn Thị Tú, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cũng đến Cty Phú Hưng đặt cọc 900 triệu đồng để mưa nhà ở dự án Hưng Thịnh. Ngoài ra, còn một số người khác cũng đã đặt cọc tiền mua nhà ở dự án này cho vợ chồng Thái – Trang.

Tuy nhiên, đến ngày ký hợp đồng chính thức, anh Toàn, chị Tú cùng các bị hại khác tìm đến Cty Phú Hưng thì mới ngã ngửa khi biết Cty của vợ chồng Thái không phải chủ đầu tư của dự án. Số tiền cặp đôi này chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng tỷ đồng.

Không lấy lại được tiền, tháng 10-2018, chị Nguyễn Thị Tú cùng 5 bị hại khác đã gửi đơn trình báo đến CQCA quận Nam Từ Liêm, tố giác Nguyễn Văn Thái lừa đảo chiếm đoạt trên 2,1 tỷ đồng thông qua việc lừa bán căn hộ tại dự án nhà ở Hưng Thịnh.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Thái. Tại CQĐT, bước đầu đối tượng còn quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thế chối cãi, Nguyễn Văn Thái phải cúi đầu nhận tội như trên.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Thái để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong các vụ lừa đảo do Nguyễn Văn Thái gây ra, đề nghị liên hệ với Đội ĐTTH CA quận Nam Từ Liêm trình báo để đảm bảo quyền lợi.

*Tên các bị hại đã được thay đổi

Mai Chi