Mở lại phiên xử vụ thao túng giá chứng khoán MTM

Cụ thể, đồng phạm của Tiệp gồm: Vũ Thị Hoa, SN 1970; Nguyễn Lê Trường, SN 1980; Bùi Thiện Lý, SN 1988; Đỗ Hữu Tài, SN 1992; Hồ Xuân Lý, SN 1975; Lê Đắc Hà, SN 1972; Đặng Mạnh Hùng, SN 1983; Nguyễn Thị Hiền, SN 1980; Vũ Thế Vinh, SN 1979; Nguyễn Văn Dĩnh, SN 1965; Nguyễn Thị Hiên, SN 1967; Ngô Văn Hiến, SN 1983; Lê Thị Hằng Nga, SN 1979; Trần Thị Mai Lan, SN 1980. Theo đó, Tiệp, Hoa, Trường bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lý, Tài tội “Thao túng giá chứng khoán”; Dĩnh, Hiên, Hiến, Nga, Lan tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”; Lý, Hà, Hùng, Hiền, Vinh tội “Giả mạo trong công tác”.

Đáng chú ý, HĐXX đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng… Nhưng rất ít người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa. Có tổng số gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo tại phiên tòa. Cty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (viết tắt là MTM) là bị đơn dân sự trong vụ án này.

Các bị cáo chờ HĐXX phúc thẩm bước vào làm việc.

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên GĐ Cty CP khoáng sản Nari Hamico, mua lại hồ sơ pháp lý của Cty MTM. DN này không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng… nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Để làm giả được hồ sơ nói trên, Tiệp, Dĩnh và đồng phạm đã móc nối với cán bộ một số ngân hàng làm giả, hợp thức hóa chứng từ, rút 485 tỷ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của Cty MTM. Sau đó, các bị cáo đã câu kết đưa cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ngày 29-5-2015, Dĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở một vụ án khác.

Sau đó, Cty MTM vội rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, tháng 6-2015, Tiệp và Phùng Thành Công (hiện bỏ trốn) lại thỏa thuận với Vũ Thị Hoa, vợ Dĩnh, để nhận hồ sơ pháp lý của Cty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán. Hoa biết rõ MTM không có vốn, cũng không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận - nếu cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỷ đồng vốn thực góp. Cáo trạng xác định, tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện, có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu “ảo” của DN này.

CQĐT kết luận, Tiệp cùng các đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối lừa đảo, thao túng cổ phiếu MTM, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân,. Trong đó, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu MTM. Ngoài ra, bị cáo Tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu của MTM cho 2 người khác để chiếm đoạt 355 triệu đồng. Dự kiến, phiên tòa diễn ra đến ngày 7-5.

Trước đó, tháng 9-2016, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trần Hữu Tiệp. Sau quá trình điều tra, tháng 10-2018, vụ án được đưa ra xét xử, nhưng phải hoãn do vắng mặt một số bị cáo tại ngoại và luật sư. Tháng 11-2018, phiên tòa được mở lại nhưng qua 3 ngày xét xử, tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một loạt nội dung. Tiếp đó nhiều lần, phiên xử chưa thể ra phán quyết vì vắng người tham gia tố tụng.

Hoa Đỗ